حالات تبييض الأموال في لبنان حسب المناطق

أعلنت هيئة التحقيق الخاصّة (Special Investigation Commission)  في مصرف لبنان، في تقريرها السنوي، أنّ عدد حالات تبييض الأموال المشتبَه بها في لبنان، قد وصل إلى 597 حالة خلال العام 2017، منها 80.23% صادرة من جهاتٍ محليّة و19.77% من جهاتٍ أجنبيّة.
وفي هذا السياق، قامت الهيئة بالتحقيق في 514 حالة، فيما أبقت 83 حالة أخرى قيد الدراسة.
تبعاً لذلك، أَمَرَت السلطات القضائيّة في لبنان برفع السريّة المصرفيّة عن 48 حالة، 42 منها هي ذات مصدرٍ محليٍّ، و6 حالاتٍ منها ذات مصدرٍ أجنبيّ.
ومن الجدير ذكره أنّه قد تمّ شطب لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام 2002، وذلك بفضل الإجراءات المتّخَذة من قِبَل الحكومة ومصرف لبنان لمراقبة حركة الأموال الوافدة إلى المصارف اللبنانيّة.

من جهةٍ أخرى، شكّلت حالات "إختلاس أموال خاصّة" الحصّة الأكبر أي ما نسبته 31.91% ما يبلغ 187 حالة من إجمالي حالات تبييض الأموال خلال العام 2017، تبعتها حالات "التزوير" 103 حالات، أي حصّة 17.58% والحالات المتعلّقة ب"الإرهاب وتمويل الإرهاب"بلغت  48 حالة أي ما يشكّل 8.19%، للذكر لا الحصر.

وقد تمركزت الغالبيّة الساحقة لحالات تبييض الأموال في بيروت والنتيجة كما يلي:

• بيروت 47.70 في المئة
• منطقة جبل لبنان 33.04 في المئة
• الشمال  7 في المئة
• الجنوب 6.35 في المئة
• البقاع 5.91 في المئة

المصدر تقرير بنك الإعتماد اللبناني.