أعلنت هيئة التحقيق الخاصّة (Special Investigation Commission) في تقريرها السنوي أنّ عدد حالات تبييض الأموال المشتبَه بها في لبنان قد وصل إلى 463 حالة خلال العام 2020، منها 81.21% مصدرها جهاتٍ محليّة و18.79% جهاتٍ أجنبيّة.
في هذا السياق، قامت الهيئة بالتحقيق في 384 حالة، فيما أبقت 79 حالة أخرى قيد الدراسة.
تبعاً لذلك، أَمَرَت السلطات القضائيّة في لبنان برفع السريّة المصرفيّة عن 29 حالة، 26 منها هي ذات مصدرٍ محليٍّ و3 حالاتٍ ذات مصدرٍ أجنبيّ.
من الجدير ذكره أنّه قد تمّ شطب لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام 2002، وذلك بفضل الإجراءات المتّخَذة من قِبَل الحكومة ومصرف لبنان لمراقبة حركة الأموال الوافدة إلى المصارف اللبنانيّة.
وتُبيّن اللائحة التالية توزيع حالات تبييض الأموال بحسب طبيعتها خلال العام 2020:
-
تزوير: 52 حالة.
-
إحتيال: 52 حالة.
-
جرائم إلكترونيّة: 47 حالة.
-
فساد: 34 حالة.
-
تجارة مخدّرات: 29 حالة.
-
إرهاب وتمويل إرهاب: 18 حالة.
-
التهرّب الضريبي: 17 حالة.
أما اللائحة التالية فتُبيّن التوزيع الجغرافي لحالات تبييض الأموال في لبنان خلال العام 2020:
-
منطقة بيروت: 58.82%.
-
منطقة جبل لبنان: 22.75%.
-
منطقة الشمال وعكار: 7.45%.
-
منطقة الجنوب: 6.27%.
-
منطقة البقاع: 4.71%.
المصدر: وحدة الأبحاث الإقتصادية في بنك الإعتماد اللبناني.
نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.