-A
+A

لمكافحة توسّع اقتصاد الكاش.. بيان هام لمصرف لبنان

Business Echoes website logo
لمكافحة توسّع اقتصاد الكاش.. بيان هام لمصرف لبنان
يُعلن مصرف لبنان عن إبرام اتفاقية تعاون مع شركة K2 Integrity الأميركية الرائدة في مجال إدارة المخاطر العالمية، والامتثال، والتحقيقات المالية، وذلك في إطار جهود المصرف الرامية إلى مكافحة توسّع الاقتصاد النقدي، والتصدي للأنشطة غير المشروعة والاحتيالية بكافة أشكالها.

تأتي هذه الخطوة في سياق مسعى مصرف لبنان للخروج من "اللائحة الرمادية" الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث ستُقدّم شركة K2 Integrity الدعم الفني والاستشاري اللازمين لاعتماد وتنفيذ الإجراءات التي تساهم في تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب(CFT) في لبنان.
تتمتّع شركة K2 Integrity بخبرة واسعة في تقديم المشورة للمصارف المركزية، والحكومات، والمصارف التجارية والاستثمارية، وشركات الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية (FinTech)، في أكثر من 100 دولة حول العالم. كما يتميّز خبراؤها بفهم معمّق للمعايير الدولية، وأفضل الممارسات العالمية والمتطلبات التنظيمية الخاصة بكل بلد، لا سيّما في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، بما يشمل 28 دولة تلتزم بالتوجيهات الأوروبية، إلى جانب التزامها بالقوانين الأميركية لمكافحة الجرائم المالية مثل قانون باتريوت (USA PATRIOT Act)، وقانون سرية المصارف (BSA)، وأنظمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

وسيعتمد مصرف لبنان على الخبرات المتخصصة والانتشار الدولي لشركة K2 Integrity من أجل وضع وتنفيذ خطة عمل دقيقة تستهدف تحديد الثغرات النظامية، وسدّ الفجوات التنظيمية، والعمل على استعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني على الصعيدين المحلي والدولي.
+A
-A
Business Echoes

مقالات مماثلة مقالات مماثلة

بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان
بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان
02:55 ص | 2024-09-06

بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان

مستقبل الاقتصاد الرقمي والمعرفي ودور القطاعين المالي والمصرفي في لبنان
مستقبل الاقتصاد الرقمي والمعرفي ودور القطاعين المالي والمصرفي في لبنان
12:04 م | 2024-02-01

مستقبل الاقتصاد الرقمي والمعرفي ودور القطاعين المالي والمصرفي في لبنان

بعد عامين على بدء العمل به.. بيان لمصرف لبنان بشأن التعميم 158
بعد عامين على بدء العمل به.. بيان لمصرف لبنان بشأن التعميم 158
06:50 ص | 2023-06-01

بعد عامين على بدء العمل به.. بيان لمصرف لبنان بشأن التعميم 158

بيان جديد لمصرف لبنان بشأن بيع الدولارات عبر Sayrafa
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن بيع الدولارات عبر Sayrafa
07:09 ص | 2022-12-27

بيان جديد لمصرف لبنان بشأن بيع الدولارات عبر Sayrafa

Business Echoes

الأكثر قراءة الأكثر قراءة

اليوم
الأسبوع
الشهر
 5 عادات سلبية يجب أن تتجنبوها أثناء سفركم
 5 عادات سلبية يجب أن تتجنبوها أثناء سفركم
منذ 15 ساعة

5 عادات سلبية يجب أن تتجنبوها أثناء سفركم

لماذا لا يصدّق الناس خبراء الاقتصاد عندما يحذرون من أزمة
لماذا لا يصدّق الناس خبراء الاقتصاد عندما يحذرون من أزمة
منذ 16 ساعة

لماذا لا يصدّق الناس خبراء الاقتصاد عندما يحذرون من أزمة

أول رد من شركة تنورين بعد قرار وزارة الصحة
أول رد من شركة تنورين بعد قرار وزارة الصحة
منذ 13 ساعة

أول رد من شركة تنورين بعد قرار وزارة الصحة

ارتفاع قياسي مستمر.. أين وصل سعر أونصة الذهب بعد ظهر اليوم؟
ارتفاع قياسي مستمر.. أين وصل سعر أونصة الذهب بعد ظهر اليوم؟
منذ 16 ساعة

ارتفاع قياسي مستمر.. أين وصل سعر أونصة الذهب بعد ظهر اليوم؟

 5 عادات سلبية يجب أن تتجنبوها أثناء سفركم
 5 عادات سلبية يجب أن تتجنبوها أثناء سفركم
منذ 15 ساعة

5 عادات سلبية يجب أن تتجنبوها أثناء سفركم

لماذا لا يصدّق الناس خبراء الاقتصاد عندما يحذرون من أزمة
لماذا لا يصدّق الناس خبراء الاقتصاد عندما يحذرون من أزمة
منذ 16 ساعة

لماذا لا يصدّق الناس خبراء الاقتصاد عندما يحذرون من أزمة

أول رد من شركة تنورين بعد قرار وزارة الصحة
أول رد من شركة تنورين بعد قرار وزارة الصحة
منذ 13 ساعة

أول رد من شركة تنورين بعد قرار وزارة الصحة

هل فعلاً رفع الهاتف للأعلى يُحسّن الإرسال؟
هل فعلاً رفع الهاتف للأعلى يُحسّن الإرسال؟
06:00 ص | 2025-10-08

هل فعلاً رفع الهاتف للأعلى يُحسّن الإرسال؟

أيهما يجب أن تشتري.. أفضل منزل في أسوأ شارع أم أسوأ منزل في أفضل شارع؟
أيهما يجب أن تشتري.. أفضل منزل في أسوأ شارع أم أسوأ منزل في أفضل شارع؟
05:30 ص | 2025-09-24

أيهما يجب أن تشتري.. أفضل منزل في أسوأ شارع أم أسوأ منزل في أفضل شارع؟

 تغييرات وشيكة..  هكذا ستصبح سحوبات المستفيدين من التعميمين 158 و166
 تغييرات وشيكة..  هكذا ستصبح سحوبات المستفيدين من التعميمين 158 و166
03:37 ص | 2025-09-15

تغييرات وشيكة.. هكذا ستصبح سحوبات المستفيدين من التعميمين 158 و166

أقوى أنواع الاستثمار على المدى الطويل
أقوى أنواع الاستثمار على المدى الطويل
04:30 ص | 2025-09-25

أقوى أنواع الاستثمار على المدى الطويل

5 اجراءات مالية يجب اتخاذها قبل قرار الاستقالة من العمل
5 اجراءات مالية يجب اتخاذها قبل قرار الاستقالة من العمل
08:30 ص | 2025-09-15

5 اجراءات مالية يجب اتخاذها قبل قرار الاستقالة من العمل

Business Echoes

اقرأ أيضا في أخبار المصارف اقرأ أيضا في أخبار المصارف

مصرف أميركي يبدّل توقعاته لأسعار الذهب
مصرف أميركي يبدّل توقعاته لأسعار الذهب
banks
منذ 15 ساعة

مصرف أميركي يبدّل توقعاته لأسعار الذهب

قرار رفع سقف السحوبات.. متى يدخل حيّز التنفيذ؟
قرار رفع سقف السحوبات.. متى يدخل حيّز التنفيذ؟
banks
00:54 ص | 2025-10-07

قرار رفع سقف السحوبات.. متى يدخل حيّز التنفيذ؟

الفوائد تتحرك مجدداً.. إليكم المعدّلات الجديدة على الليرة والدولار
الفوائد تتحرك مجدداً.. إليكم المعدّلات الجديدة على الليرة والدولار
banks
08:15 ص | 2025-10-03

الفوائد تتحرك مجدداً.. إليكم المعدّلات الجديدة على الليرة والدولار

دولارات مصرف لبنان تتراجع في أيلول
دولارات مصرف لبنان تتراجع في أيلول
banks
07:51 ص | 2025-10-03

دولارات مصرف لبنان تتراجع في أيلول

ads
Business Echoes

آخر الأخبار آخر الأخبار

أول رد من شركة تنورين بعد قرار وزارة الصحة
منذ 13 ساعة

أول رد من شركة تنورين بعد قرار وزارة الصحة

أول رد من شركة تنورين بعد قرار وزارة الصحة
منذ 13 ساعة

أول رد من شركة تنورين بعد قرار وزارة الصحة

مصرف أميركي يبدّل توقعاته لأسعار الذهب
منذ 15 ساعة

مصرف أميركي يبدّل توقعاته لأسعار الذهب

مصرف أميركي يبدّل توقعاته لأسعار الذهب
منذ 15 ساعة

مصرف أميركي يبدّل توقعاته لأسعار الذهب

إل جي تكشف النقاب عن أول شاشة من نوعها في العالم
منذ 15 ساعة

إل جي تكشف النقاب عن أول شاشة من نوعها في العالم

إل جي تكشف النقاب عن أول شاشة من نوعها في العالم
منذ 15 ساعة

إل جي تكشف النقاب عن أول شاشة من نوعها في العالم

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق