-A
+A

لمكافحة توسّع اقتصاد الكاش.. بيان هام لمصرف لبنان

Business Echoes website logo
لمكافحة توسّع اقتصاد الكاش.. بيان هام لمصرف لبنان
يُعلن مصرف لبنان عن إبرام اتفاقية تعاون مع شركة K2 Integrity الأميركية الرائدة في مجال إدارة المخاطر العالمية، والامتثال، والتحقيقات المالية، وذلك في إطار جهود المصرف الرامية إلى مكافحة توسّع الاقتصاد النقدي، والتصدي للأنشطة غير المشروعة والاحتيالية بكافة أشكالها.

تأتي هذه الخطوة في سياق مسعى مصرف لبنان للخروج من "اللائحة الرمادية" الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث ستُقدّم شركة K2 Integrity الدعم الفني والاستشاري اللازمين لاعتماد وتنفيذ الإجراءات التي تساهم في تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب(CFT) في لبنان.
تتمتّع شركة K2 Integrity بخبرة واسعة في تقديم المشورة للمصارف المركزية، والحكومات، والمصارف التجارية والاستثمارية، وشركات الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية (FinTech)، في أكثر من 100 دولة حول العالم. كما يتميّز خبراؤها بفهم معمّق للمعايير الدولية، وأفضل الممارسات العالمية والمتطلبات التنظيمية الخاصة بكل بلد، لا سيّما في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، بما يشمل 28 دولة تلتزم بالتوجيهات الأوروبية، إلى جانب التزامها بالقوانين الأميركية لمكافحة الجرائم المالية مثل قانون باتريوت (USA PATRIOT Act)، وقانون سرية المصارف (BSA)، وأنظمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

وسيعتمد مصرف لبنان على الخبرات المتخصصة والانتشار الدولي لشركة K2 Integrity من أجل وضع وتنفيذ خطة عمل دقيقة تستهدف تحديد الثغرات النظامية، وسدّ الفجوات التنظيمية، والعمل على استعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني على الصعيدين المحلي والدولي.
+A
-A
Business Echoes

مقالات مماثلة مقالات مماثلة

بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان
بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان
02:55 ص | 2024-09-06

بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان

مستقبل الاقتصاد الرقمي والمعرفي ودور القطاعين المالي والمصرفي في لبنان
مستقبل الاقتصاد الرقمي والمعرفي ودور القطاعين المالي والمصرفي في لبنان
12:04 م | 2024-02-01

مستقبل الاقتصاد الرقمي والمعرفي ودور القطاعين المالي والمصرفي في لبنان

بعد عامين على بدء العمل به.. بيان لمصرف لبنان بشأن التعميم 158
بعد عامين على بدء العمل به.. بيان لمصرف لبنان بشأن التعميم 158
06:50 ص | 2023-06-01

بعد عامين على بدء العمل به.. بيان لمصرف لبنان بشأن التعميم 158

بيان جديد لمصرف لبنان بشأن بيع الدولارات عبر Sayrafa
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن بيع الدولارات عبر Sayrafa
07:09 ص | 2022-12-27

بيان جديد لمصرف لبنان بشأن بيع الدولارات عبر Sayrafa

Business Echoes

الأكثر قراءة الأكثر قراءة

اليوم
الأسبوع
الشهر
3 أمور تساعدكم في تحقيق النجاح في عالم الأعمال
3 أمور تساعدكم في تحقيق النجاح في عالم الأعمال
منذ 10 ساعات

3 أمور تساعدكم في تحقيق النجاح في عالم الأعمال

في خطوة جديدة.. بنك لبنان والمهجر يعلن عن إجراء بارز
في خطوة جديدة.. بنك لبنان والمهجر يعلن عن إجراء بارز
منذ 11 ساعة

في خطوة جديدة.. بنك لبنان والمهجر يعلن عن إجراء بارز

لمكافحة توسّع اقتصاد الكاش.. بيان هام لمصرف لبنان
لمكافحة توسّع اقتصاد الكاش.. بيان هام لمصرف لبنان
منذ 13 ساعة

لمكافحة توسّع اقتصاد الكاش.. بيان هام لمصرف لبنان

قرار صادم من Wizz Air.. إعلام هام للمسافرين
قرار صادم من Wizz Air.. إعلام هام للمسافرين
منذ 10 ساعات

قرار صادم من Wizz Air.. إعلام هام للمسافرين

3 معلومات تهم روّاد الفنادق
3 معلومات تهم روّاد الفنادق
05:30 ص | 2025-07-10

3 معلومات تهم روّاد الفنادق

3 أمور تساعدكم في تحقيق النجاح في عالم الأعمال
3 أمور تساعدكم في تحقيق النجاح في عالم الأعمال
منذ 10 ساعات

3 أمور تساعدكم في تحقيق النجاح في عالم الأعمال

إعلام من مصرف لبنان بشأن الـ 100 دولار القديمة
إعلام من مصرف لبنان بشأن الـ 100 دولار القديمة
10:31 ص | 2025-07-08

إعلام من مصرف لبنان بشأن الـ 100 دولار القديمة

بما في ذلك لبنان.. تطبيق تسبب بكارثة لشركات الاتصالات
بما في ذلك لبنان.. تطبيق تسبب بكارثة لشركات الاتصالات
08:23 ص | 2025-07-11

بما في ذلك لبنان.. تطبيق تسبب بكارثة لشركات الاتصالات

3 معلومات تهم روّاد الفنادق
3 معلومات تهم روّاد الفنادق
05:30 ص | 2025-07-10

3 معلومات تهم روّاد الفنادق

11 نصيحة تساعدك على تحسين سلوكك في العمل
11 نصيحة تساعدك على تحسين سلوكك في العمل
03:10 ص | 2025-07-07

11 نصيحة تساعدك على تحسين سلوكك في العمل

معلومات يجب أن يعرفها من يريد وظيفة مضيف طيران
معلومات يجب أن يعرفها من يريد وظيفة مضيف طيران
05:29 ص | 2025-06-24

معلومات يجب أن يعرفها من يريد وظيفة مضيف طيران

أكبر الشركات المصنعة للحلوى في العالم
أكبر الشركات المصنعة للحلوى في العالم
05:30 ص | 2025-06-17

أكبر الشركات المصنعة للحلوى في العالم

Business Echoes

اقرأ أيضا في أخبار المصارف اقرأ أيضا في أخبار المصارف

في خطوة جديدة.. بنك لبنان والمهجر يعلن عن إجراء بارز
في خطوة جديدة.. بنك لبنان والمهجر يعلن عن إجراء بارز
banks
منذ 11 ساعة

في خطوة جديدة.. بنك لبنان والمهجر يعلن عن إجراء بارز

بالأسماء.. تعيينات جديدة في مصرف لبنان المركزي
بالأسماء.. تعيينات جديدة في مصرف لبنان المركزي
banks
12:19 م | 2025-07-11

بالأسماء.. تعيينات جديدة في مصرف لبنان المركزي

إعلام من مصرف لبنان بشأن الـ 100 دولار القديمة
إعلام من مصرف لبنان بشأن الـ 100 دولار القديمة
banks
10:31 ص | 2025-07-08

إعلام من مصرف لبنان بشأن الـ 100 دولار القديمة

ارتفاع جديد بالاحتياطات الدولارية لمصرف لبنان
ارتفاع جديد بالاحتياطات الدولارية لمصرف لبنان
banks
04:33 ص | 2025-07-08

ارتفاع جديد بالاحتياطات الدولارية لمصرف لبنان

ads
Business Echoes

آخر الأخبار آخر الأخبار

الإثنين المُنتظر.. ما الذي يحصل لسعر البيتكوين؟
منذ 7 ساعات

الإثنين المُنتظر.. ما الذي يحصل لسعر البيتكوين؟

الإثنين المُنتظر.. ما الذي يحصل لسعر البيتكوين؟
منذ 7 ساعات

الإثنين المُنتظر.. ما الذي يحصل لسعر البيتكوين؟

العودة مُمكنة.. قوى الأمن توجّه نداءً للفارين من خدمتهم
منذ 7 ساعات

العودة مُمكنة.. قوى الأمن توجّه نداءً للفارين من خدمتهم

العودة مُمكنة.. قوى الأمن توجّه نداءً للفارين من خدمتهم
منذ 7 ساعات

العودة مُمكنة.. قوى الأمن توجّه نداءً للفارين من خدمتهم

مزيد من القروض الإسكانية..الرئيس عون ينوّه بجهود مصرف الإسكان
منذ 8 ساعات

مزيد من القروض الإسكانية..الرئيس عون ينوّه بجهود مصرف الإسكان

مزيد من القروض الإسكانية..الرئيس عون ينوّه بجهود مصرف الإسكان
منذ 8 ساعات

مزيد من القروض الإسكانية..الرئيس عون ينوّه بجهود مصرف الإسكان

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق