-A
+A

لمكافحة توسّع اقتصاد الكاش.. بيان هام لمصرف لبنان

Business Echoes website logo
لمكافحة توسّع اقتصاد الكاش.. بيان هام لمصرف لبنان
يُعلن مصرف لبنان عن إبرام اتفاقية تعاون مع شركة K2 Integrity الأميركية الرائدة في مجال إدارة المخاطر العالمية، والامتثال، والتحقيقات المالية، وذلك في إطار جهود المصرف الرامية إلى مكافحة توسّع الاقتصاد النقدي، والتصدي للأنشطة غير المشروعة والاحتيالية بكافة أشكالها.

تأتي هذه الخطوة في سياق مسعى مصرف لبنان للخروج من "اللائحة الرمادية" الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث ستُقدّم شركة K2 Integrity الدعم الفني والاستشاري اللازمين لاعتماد وتنفيذ الإجراءات التي تساهم في تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب(CFT) في لبنان.
تتمتّع شركة K2 Integrity بخبرة واسعة في تقديم المشورة للمصارف المركزية، والحكومات، والمصارف التجارية والاستثمارية، وشركات الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية (FinTech)، في أكثر من 100 دولة حول العالم. كما يتميّز خبراؤها بفهم معمّق للمعايير الدولية، وأفضل الممارسات العالمية والمتطلبات التنظيمية الخاصة بكل بلد، لا سيّما في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، بما يشمل 28 دولة تلتزم بالتوجيهات الأوروبية، إلى جانب التزامها بالقوانين الأميركية لمكافحة الجرائم المالية مثل قانون باتريوت (USA PATRIOT Act)، وقانون سرية المصارف (BSA)، وأنظمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

وسيعتمد مصرف لبنان على الخبرات المتخصصة والانتشار الدولي لشركة K2 Integrity من أجل وضع وتنفيذ خطة عمل دقيقة تستهدف تحديد الثغرات النظامية، وسدّ الفجوات التنظيمية، والعمل على استعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني على الصعيدين المحلي والدولي.
+A
-A
Business Echoes

مقالات مماثلة مقالات مماثلة

بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان
بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان
02:55 ص | 2024-09-06

بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان

مستقبل الاقتصاد الرقمي والمعرفي ودور القطاعين المالي والمصرفي في لبنان
مستقبل الاقتصاد الرقمي والمعرفي ودور القطاعين المالي والمصرفي في لبنان
12:04 م | 2024-02-01

مستقبل الاقتصاد الرقمي والمعرفي ودور القطاعين المالي والمصرفي في لبنان

بعد عامين على بدء العمل به.. بيان لمصرف لبنان بشأن التعميم 158
بعد عامين على بدء العمل به.. بيان لمصرف لبنان بشأن التعميم 158
06:50 ص | 2023-06-01

بعد عامين على بدء العمل به.. بيان لمصرف لبنان بشأن التعميم 158

بيان جديد لمصرف لبنان بشأن بيع الدولارات عبر Sayrafa
بيان جديد لمصرف لبنان بشأن بيع الدولارات عبر Sayrafa
07:09 ص | 2022-12-27

بيان جديد لمصرف لبنان بشأن بيع الدولارات عبر Sayrafa

Business Echoes

الأكثر قراءة الأكثر قراءة

اليوم
الأسبوع
الشهر
 قرار رفع سقف السحوبات اتُخذ.. ماذا في التفاصيل؟
 قرار رفع سقف السحوبات اتُخذ.. ماذا في التفاصيل؟
12:16 م | 2025-11-26

قرار رفع سقف السحوبات اتُخذ.. ماذا في التفاصيل؟

بيان صادر عن مصرف لبنان
بيان صادر عن مصرف لبنان
06:52 ص | 2025-11-26

بيان صادر عن مصرف لبنان

لبنان يُغرّم 4 وزراء اتصالات سابقين بملايين الدولارات
لبنان يُغرّم 4 وزراء اتصالات سابقين بملايين الدولارات
09:22 ص | 2025-11-25

لبنان يُغرّم 4 وزراء اتصالات سابقين بملايين الدولارات

مليار دولار ورواتب.. إعلام هام من وزارة المالية
مليار دولار ورواتب.. إعلام هام من وزارة المالية
05:30 ص | 2025-11-27

مليار دولار ورواتب.. إعلام هام من وزارة المالية

ماذا قال حاكم مصرف لبنان عن رفع سقف سحوبات التعميمين 158 و166؟
ماذا قال حاكم مصرف لبنان عن رفع سقف سحوبات التعميمين 158 و166؟
05:49 ص | 2025-11-06

ماذا قال حاكم مصرف لبنان عن رفع سقف سحوبات التعميمين 158 و166؟

3 نصائح تساعدكم في تحقيق النجاح في عالم الأعمال
3 نصائح تساعدكم في تحقيق النجاح في عالم الأعمال
07:00 ص | 2025-11-13

3 نصائح تساعدكم في تحقيق النجاح في عالم الأعمال

رفع سقف السحوبات.. زيادة وشيكة تنتظر المستفيدين من التعميمين 158 و166
رفع سقف السحوبات.. زيادة وشيكة تنتظر المستفيدين من التعميمين 158 و166
08:32 ص | 2025-11-19

رفع سقف السحوبات.. زيادة وشيكة تنتظر المستفيدين من التعميمين 158 و166

مصرف لبنان يُصدر التعميم رقم 171.. فما أبرز بنوده؟
مصرف لبنان يُصدر التعميم رقم 171.. فما أبرز بنوده؟
04:42 ص | 2025-11-17

مصرف لبنان يُصدر التعميم رقم 171.. فما أبرز بنوده؟

Business Echoes

اقرأ أيضا في أخبار المصارف اقرأ أيضا في أخبار المصارف

رسمياً.. مصرف لبنان يُعدّل سحوبات التعميمين 158 و166
رسمياً.. مصرف لبنان يُعدّل سحوبات التعميمين 158 و166
banks
08:25 ص | 2025-11-28

رسمياً.. مصرف لبنان يُعدّل سحوبات التعميمين 158 و166

أبرز ما كشفه رياض سلامة للعربية
أبرز ما كشفه رياض سلامة للعربية
banks
02:55 ص | 2025-11-28

أبرز ما كشفه رياض سلامة للعربية

 قرار رفع سقف السحوبات اتُخذ.. ماذا في التفاصيل؟
 قرار رفع سقف السحوبات اتُخذ.. ماذا في التفاصيل؟
banks
12:16 م | 2025-11-26

قرار رفع سقف السحوبات اتُخذ.. ماذا في التفاصيل؟

رفع سقف السحوبات بالدولار… قرارات مرتقبة اليوم
رفع سقف السحوبات بالدولار… قرارات مرتقبة اليوم
banks
10:20 ص | 2025-11-26

رفع سقف السحوبات بالدولار… قرارات مرتقبة اليوم

ads
Business Echoes

آخر الأخبار آخر الأخبار

تكنولوجيا التبغ المُسخن.. حائط صد للحفاظ على البيئة وبديل أفضل من "الدخان"
09:06 ص | 2025-11-28

تكنولوجيا التبغ المُسخن.. حائط صد للحفاظ على البيئة وبديل أفضل من "الدخان"

تكنولوجيا التبغ المُسخن.. حائط صد للحفاظ على البيئة وبديل أفضل من "الدخان"
09:06 ص | 2025-11-28

تكنولوجيا التبغ المُسخن.. حائط صد للحفاظ على البيئة وبديل أفضل من "الدخان"

رسمياً.. مصرف لبنان يُعدّل سحوبات التعميمين 158 و166
08:25 ص | 2025-11-28

رسمياً.. مصرف لبنان يُعدّل سحوبات التعميمين 158 و166

رسمياً.. مصرف لبنان يُعدّل سحوبات التعميمين 158 و166
08:25 ص | 2025-11-28

رسمياً.. مصرف لبنان يُعدّل سحوبات التعميمين 158 و166

بطاقات الدفع المصرفية تعود بقوة.. ماذا أعلن وزير المالية؟
06:08 ص | 2025-11-28

بطاقات الدفع المصرفية تعود بقوة.. ماذا أعلن وزير المالية؟

بطاقات الدفع المصرفية تعود بقوة.. ماذا أعلن وزير المالية؟
06:08 ص | 2025-11-28

بطاقات الدفع المصرفية تعود بقوة.. ماذا أعلن وزير المالية؟

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق