-A
+A

هيئة تنظيمية سويسرية: بنك عودة اللبناني ارتكب انتهاكات خطيرة

Business Echoes website logo
هيئة تنظيمية سويسرية: بنك عودة اللبناني ارتكب انتهاكات خطيرة
ذكرت هيئة الرقابة على سوق المال السويسرية، الاثنين، أن وحدة بنك عودة بسويسرا، التابعة لمجموعة مصرفية لبنانية كبيرة، انتهكت التزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال فضلا عن انتهاكات خطيرة لقانون سوق المال.
وقالت الهيئة إنها أمرت بخصم أرباح يبلغ مجموعها 3.9 مليون فرنك سويسري (حوالي 4.34 مليون دولار) ورسوم رأس مال إضافية قدرها 19 مليون فرنك.

وأضافت في بيان أنه من خلال الإجراءات، تعاون البنك مع الهيئة واتخذ تدابير لاستعادة الامتثال للقانون.
 
+A
-A
Business Echoes

مقالات مماثلة مقالات مماثلة

شقير يبحث مع هيئة تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية آفاق إعادة العلاقات إلى طبيعتها
شقير يبحث مع هيئة تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية آفاق إعادة العلاقات إلى طبيعتها
07:31 ص | 2025-04-11

شقير يبحث مع هيئة تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية آفاق إعادة العلاقات إلى طبيعتها

التوصل إلى اتفاق بشأن عودة اللبنانيين من تركيا وجورجيا
التوصل إلى اتفاق بشأن عودة اللبنانيين من تركيا وجورجيا
15:14 م | 2019-08-23

التوصل إلى اتفاق بشأن عودة اللبنانيين من تركيا وجورجيا

هيئة إدارية جديدة لمجلس الأعمال اللبناني المصري
هيئة إدارية جديدة لمجلس الأعمال اللبناني المصري
10:41 ص | 2019-04-23

هيئة إدارية جديدة لمجلس الأعمال اللبناني المصري

تأجيل عودة اللبنانيين من مديغورييه بسبب تسمّم جماعي
تأجيل عودة اللبنانيين من مديغورييه بسبب تسمّم جماعي
02:23 ص | 2018-08-22

تأجيل عودة اللبنانيين من مديغورييه بسبب تسمّم جماعي

Business Echoes

الأكثر قراءة الأكثر قراءة

اليوم
الأسبوع
الشهر
أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين
أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين
منذ 16 ساعة

أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين

أسعار الفضة تُسجّل أعلى مستوياتها على الإطلاق
أسعار الفضة تُسجّل أعلى مستوياتها على الإطلاق
منذ 12 ساعة

أسعار الفضة تُسجّل أعلى مستوياتها على الإطلاق

كيف تمكنت إيرباص من إنقاذ 6000 طائرة؟
كيف تمكنت إيرباص من إنقاذ 6000 طائرة؟
منذ 15 ساعة

كيف تمكنت إيرباص من إنقاذ 6000 طائرة؟

النيكوتين أم الحرق.. من المسؤول عن أمراض التدخين؟
النيكوتين أم الحرق.. من المسؤول عن أمراض التدخين؟
منذ 13 ساعة

النيكوتين أم الحرق.. من المسؤول عن أمراض التدخين؟

 قرار رفع سقف السحوبات اتُخذ.. ماذا في التفاصيل؟
 قرار رفع سقف السحوبات اتُخذ.. ماذا في التفاصيل؟
12:16 م | 2025-11-26

قرار رفع سقف السحوبات اتُخذ.. ماذا في التفاصيل؟

بيان صادر عن مصرف لبنان
بيان صادر عن مصرف لبنان
06:52 ص | 2025-11-26

بيان صادر عن مصرف لبنان

لبنان يُغرّم 4 وزراء اتصالات سابقين بملايين الدولارات
لبنان يُغرّم 4 وزراء اتصالات سابقين بملايين الدولارات
09:22 ص | 2025-11-25

لبنان يُغرّم 4 وزراء اتصالات سابقين بملايين الدولارات

مليار دولار ورواتب.. إعلام هام من وزارة المالية
مليار دولار ورواتب.. إعلام هام من وزارة المالية
05:30 ص | 2025-11-27

مليار دولار ورواتب.. إعلام هام من وزارة المالية

ماذا قال حاكم مصرف لبنان عن رفع سقف سحوبات التعميمين 158 و166؟
ماذا قال حاكم مصرف لبنان عن رفع سقف سحوبات التعميمين 158 و166؟
05:49 ص | 2025-11-06

ماذا قال حاكم مصرف لبنان عن رفع سقف سحوبات التعميمين 158 و166؟

3 نصائح تساعدكم في تحقيق النجاح في عالم الأعمال
3 نصائح تساعدكم في تحقيق النجاح في عالم الأعمال
07:00 ص | 2025-11-13

3 نصائح تساعدكم في تحقيق النجاح في عالم الأعمال

رفع سقف السحوبات.. زيادة وشيكة تنتظر المستفيدين من التعميمين 158 و166
رفع سقف السحوبات.. زيادة وشيكة تنتظر المستفيدين من التعميمين 158 و166
08:32 ص | 2025-11-19

رفع سقف السحوبات.. زيادة وشيكة تنتظر المستفيدين من التعميمين 158 و166

مصرف لبنان يُصدر التعميم رقم 171.. فما أبرز بنوده؟
مصرف لبنان يُصدر التعميم رقم 171.. فما أبرز بنوده؟
04:42 ص | 2025-11-17

مصرف لبنان يُصدر التعميم رقم 171.. فما أبرز بنوده؟

Business Echoes

اقرأ أيضا في أخبار المصارف اقرأ أيضا في أخبار المصارف

رسمياً.. مصرف لبنان يُعدّل سحوبات التعميمين 158 و166
رسمياً.. مصرف لبنان يُعدّل سحوبات التعميمين 158 و166
banks
08:25 ص | 2025-11-28

رسمياً.. مصرف لبنان يُعدّل سحوبات التعميمين 158 و166

أبرز ما كشفه رياض سلامة للعربية
أبرز ما كشفه رياض سلامة للعربية
banks
02:55 ص | 2025-11-28

أبرز ما كشفه رياض سلامة للعربية

 قرار رفع سقف السحوبات اتُخذ.. ماذا في التفاصيل؟
 قرار رفع سقف السحوبات اتُخذ.. ماذا في التفاصيل؟
banks
12:16 م | 2025-11-26

قرار رفع سقف السحوبات اتُخذ.. ماذا في التفاصيل؟

رفع سقف السحوبات بالدولار… قرارات مرتقبة اليوم
رفع سقف السحوبات بالدولار… قرارات مرتقبة اليوم
banks
10:20 ص | 2025-11-26

رفع سقف السحوبات بالدولار… قرارات مرتقبة اليوم

ads
Business Echoes

آخر الأخبار آخر الأخبار

مبيعات BYD تتراجع والهدف السنوي في خطر
منذ 11 ساعة

مبيعات BYD تتراجع والهدف السنوي في خطر

مبيعات BYD تتراجع والهدف السنوي في خطر
منذ 11 ساعة

مبيعات BYD تتراجع والهدف السنوي في خطر

أسعار الفضة تُسجّل أعلى مستوياتها على الإطلاق
منذ 12 ساعة

أسعار الفضة تُسجّل أعلى مستوياتها على الإطلاق

أسعار الفضة تُسجّل أعلى مستوياتها على الإطلاق
منذ 12 ساعة

أسعار الفضة تُسجّل أعلى مستوياتها على الإطلاق

النيكوتين أم الحرق.. من المسؤول عن أمراض التدخين؟
منذ 13 ساعة

النيكوتين أم الحرق.. من المسؤول عن أمراض التدخين؟

النيكوتين أم الحرق.. من المسؤول عن أمراض التدخين؟
منذ 13 ساعة

النيكوتين أم الحرق.. من المسؤول عن أمراض التدخين؟

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق