-A
+A

بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة

Business Echoes website logo
بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة
أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة رئيس هيئة التحقيق الخاصة البيان التالي

نشرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) في 21 كانون الاول من العام 2023 تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية (التقرير) حول تدابير مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب وذلك بعد مناقشة التقرير وإعتماده في الإجتماع العام لـ"مينافاتف" في شهر أيار من العام 2023، وبعد التعديلات التي أدخلت لاحقاً عليه في إجتماعها العام الذي انعقد في شهر كانون الاول الحالي بناءً لطلب مجموعة العمل المالي (فاتف).
يظهر التقرير فيما خص توصيات مجموعة العمل المالي الــ 40، ان لبنان أحرز نتائج مقبولة في الالتزام الفني حيث حصل على درجة "ملتزم" او"ملتزم الى حد كبير" في 34 توصية، ولحظ التقرير وجوب إجراء تحسينات في الـ 6 توصيات الباقية والتي حصل فيها لبنان على درجة "ملتزم جزئياً" مما يتطلب بعض التعديلات في القوانين والتشريعات.   

وفيما خص النتائج المباشره الإحدى عشر لقياس الفعالية، فقد حصل لبنان على مستوى "متوسط" من الفعالية في تسعة نتائج مباشرة، حيث ان منظومة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب اللبنانية حققت بعض النتائج الإيجابية إلا انها تتطلب مزيداً من التعزيز في مجالات شملت تحديد المخاطر، التعاون الدولي، الرقابة سيما على القطاع غير المالي والإجراءات لديه، الاشخاص الإعتبارية والترتيبات القانونية وصاحب الحق الإقتصادي، التحقيقات المالية الموازية، والعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بقرارات مجلس الامن. هذا وقد حصل لبنان في نتيجتين مباشرتين على مستوى "متدني" من الفعالية، وهما متعلقتين أساساً بعدم كفاية مصادرات المتحصلات الاجرامية والأصول ذات الصلة، وبالإدعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الاموال التي يجب ان تكون أكثر إتساقاً مع المخاطر مع ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة بشأنها، بحسب ما ورد في التقرير.
 
إن التقييم الذي خضع له لبنان بالإستناد لمنهجية معتمدة من قبل "فاتف" لتقييم جميع البلدان تم في ظل الظروف الإستثنائية المعروفة والتي مازالت سائدة. وفي جميع الاحوال وكما هو الحال في كافة البلدان، هناك حاجة لمقاربة حكومية شاملة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الجهات الداخلية المعنية. وعليه، ستقوم هيئة التحقيق الخاصة بصفتها المنسق الوطني لعملية التقييم بإطلاع مقامي رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء بكافة نتائج التقرير للتواصل مع الجهات الداخلية المعنية بشأن الإجراءات التصحيحية المطلوبة بغية تعزيز فعالية منظومة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب اللبنانية، والتي سيتوجب على لبنان إرسال تقارير متابعة بالتقدم الحاصل في تنفيذها  خلال العام 2024 إلى "مينافاتف" للنقاش وإتخاذ القرار المناسب.
+A
-A
Business Echoes

مقالات مماثلة مقالات مماثلة

بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة
بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة
06:43 ص | 2025-01-20

بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة

بيان هام صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة
بيان هام صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة
04:42 ص | 2023-08-17

بيان هام صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة

بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان
بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان
02:55 ص | 2024-09-06

بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان

بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بشأن منصة صيرفة
بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بشأن منصة صيرفة
09:28 ص | 2023-07-16

بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بشأن منصة صيرفة

Business Echoes

الأكثر قراءة الأكثر قراءة

اليوم
الأسبوع
الشهر
5 أنواع من الأصدقاء ينصح بعدم السفر معهم
5 أنواع من الأصدقاء ينصح بعدم السفر معهم
09:00 ص | 2025-04-29

5 أنواع من الأصدقاء ينصح بعدم السفر معهم

أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء
أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء
04:04 ص | 2025-04-29

أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء

السعر العادل لتعرفة المولدات خلال نيسان
السعر العادل لتعرفة المولدات خلال نيسان
منذ 7 ساعات

السعر العادل لتعرفة المولدات خلال نيسان

النفط يعمّق خسائره الحادة
النفط يعمّق خسائره الحادة
04:53 ص | 2025-04-29

النفط يعمّق خسائره الحادة

5 أنواع من الأصدقاء ينصح بعدم السفر معهم
5 أنواع من الأصدقاء ينصح بعدم السفر معهم
09:00 ص | 2025-04-29

5 أنواع من الأصدقاء ينصح بعدم السفر معهم

6 خطوات تساعدك على إنشاء علامة تجارية شخصية متميزة
6 خطوات تساعدك على إنشاء علامة تجارية شخصية متميزة
03:41 ص | 2025-04-26

6 خطوات تساعدك على إنشاء علامة تجارية شخصية متميزة

لأول مرة.. ورقة نقدية من فئة جديدة في لبنان
لأول مرة.. ورقة نقدية من فئة جديدة في لبنان
06:38 ص | 2025-04-24

لأول مرة.. ورقة نقدية من فئة جديدة في لبنان

أغلى 10 سيارات في العالم
أغلى 10 سيارات في العالم
04:00 ص | 2025-04-28

أغلى 10 سيارات في العالم

أخطاء قاتلة نمارسونها بحق هواتفكم
أخطاء قاتلة نمارسونها بحق هواتفكم
07:00 ص | 2025-04-19

أخطاء قاتلة نمارسونها بحق هواتفكم

4 خطوات تساعدك في النجاح مالياً
4 خطوات تساعدك في النجاح مالياً
02:00 ص | 2025-04-07

4 خطوات تساعدك في النجاح مالياً

أعراض تُظهر عدم حصول الجسم على حاجته من الطعام
أعراض تُظهر عدم حصول الجسم على حاجته من الطعام
02:00 ص | 2025-04-11

أعراض تُظهر عدم حصول الجسم على حاجته من الطعام

5 أنواع من الأصدقاء ينصح بعدم السفر معهم
5 أنواع من الأصدقاء ينصح بعدم السفر معهم
09:00 ص | 2025-04-29

5 أنواع من الأصدقاء ينصح بعدم السفر معهم

Business Echoes

اقرأ أيضا في أخبار المصارف اقرأ أيضا في أخبار المصارف

ارتفاع لافت في احتياطات مصرف لبنان
ارتفاع لافت في احتياطات مصرف لبنان
banks
04:00 ص | 2025-04-28

ارتفاع لافت في احتياطات مصرف لبنان

ارتفاع كبير في قيمة الذهب الذي يمتلكه لبنان
ارتفاع كبير في قيمة الذهب الذي يمتلكه لبنان
banks
03:00 ص | 2025-04-28

ارتفاع كبير في قيمة الذهب الذي يمتلكه لبنان

توضيح صادر عن مصرف لبنان
توضيح صادر عن مصرف لبنان
banks
03:37 ص | 2025-04-26

توضيح صادر عن مصرف لبنان

البنوك المركزية في العالم تواجه معضلة بسبب تراجع الدولار
البنوك المركزية في العالم تواجه معضلة بسبب تراجع الدولار
banks
09:52 ص | 2025-04-23

البنوك المركزية في العالم تواجه معضلة بسبب تراجع الدولار

Business Echoes

آخر الأخبار آخر الأخبار

 مطار دبي الدولي يرسّخ زعامته العالمية
منذ 7 ساعات

مطار دبي الدولي يرسّخ زعامته العالمية

 مطار دبي الدولي يرسّخ زعامته العالمية
منذ 7 ساعات

مطار دبي الدولي يرسّخ زعامته العالمية

السعر العادل لتعرفة المولدات خلال نيسان
منذ 7 ساعات

السعر العادل لتعرفة المولدات خلال نيسان

السعر العادل لتعرفة المولدات خلال نيسان
منذ 7 ساعات

السعر العادل لتعرفة المولدات خلال نيسان

دون الـ 60 دولاراً.. النفط ​يهبط بأكثر من 1%
منذ 7 ساعات

دون الـ 60 دولاراً.. النفط ​يهبط بأكثر من 1%

دون الـ 60 دولاراً.. النفط ​يهبط بأكثر من 1%
منذ 7 ساعات

دون الـ 60 دولاراً.. النفط ​يهبط بأكثر من 1%

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق