-A
+A

بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة

Business Echoes website logo
بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة
أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة رئيس هيئة التحقيق الخاصة البيان التالي

نشرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) في 21 كانون الاول من العام 2023 تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية (التقرير) حول تدابير مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب وذلك بعد مناقشة التقرير وإعتماده في الإجتماع العام لـ"مينافاتف" في شهر أيار من العام 2023، وبعد التعديلات التي أدخلت لاحقاً عليه في إجتماعها العام الذي انعقد في شهر كانون الاول الحالي بناءً لطلب مجموعة العمل المالي (فاتف).
يظهر التقرير فيما خص توصيات مجموعة العمل المالي الــ 40، ان لبنان أحرز نتائج مقبولة في الالتزام الفني حيث حصل على درجة "ملتزم" او"ملتزم الى حد كبير" في 34 توصية، ولحظ التقرير وجوب إجراء تحسينات في الـ 6 توصيات الباقية والتي حصل فيها لبنان على درجة "ملتزم جزئياً" مما يتطلب بعض التعديلات في القوانين والتشريعات.   

وفيما خص النتائج المباشره الإحدى عشر لقياس الفعالية، فقد حصل لبنان على مستوى "متوسط" من الفعالية في تسعة نتائج مباشرة، حيث ان منظومة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب اللبنانية حققت بعض النتائج الإيجابية إلا انها تتطلب مزيداً من التعزيز في مجالات شملت تحديد المخاطر، التعاون الدولي، الرقابة سيما على القطاع غير المالي والإجراءات لديه، الاشخاص الإعتبارية والترتيبات القانونية وصاحب الحق الإقتصادي، التحقيقات المالية الموازية، والعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بقرارات مجلس الامن. هذا وقد حصل لبنان في نتيجتين مباشرتين على مستوى "متدني" من الفعالية، وهما متعلقتين أساساً بعدم كفاية مصادرات المتحصلات الاجرامية والأصول ذات الصلة، وبالإدعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الاموال التي يجب ان تكون أكثر إتساقاً مع المخاطر مع ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة بشأنها، بحسب ما ورد في التقرير.
 
إن التقييم الذي خضع له لبنان بالإستناد لمنهجية معتمدة من قبل "فاتف" لتقييم جميع البلدان تم في ظل الظروف الإستثنائية المعروفة والتي مازالت سائدة. وفي جميع الاحوال وكما هو الحال في كافة البلدان، هناك حاجة لمقاربة حكومية شاملة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الجهات الداخلية المعنية. وعليه، ستقوم هيئة التحقيق الخاصة بصفتها المنسق الوطني لعملية التقييم بإطلاع مقامي رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء بكافة نتائج التقرير للتواصل مع الجهات الداخلية المعنية بشأن الإجراءات التصحيحية المطلوبة بغية تعزيز فعالية منظومة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب اللبنانية، والتي سيتوجب على لبنان إرسال تقارير متابعة بالتقدم الحاصل في تنفيذها  خلال العام 2024 إلى "مينافاتف" للنقاش وإتخاذ القرار المناسب.
+A
-A
Business Echoes

مقالات مماثلة مقالات مماثلة

بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة
بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة
06:43 ص | 2025-01-20

بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة

بيان هام صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة
بيان هام صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة
04:42 ص | 2023-08-17

بيان هام صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة

بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان
بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان
02:55 ص | 2024-09-06

بيان صادر عن المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان

بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بشأن منصة صيرفة
بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بشأن منصة صيرفة
09:28 ص | 2023-07-16

بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بشأن منصة صيرفة

Business Echoes

الأكثر قراءة الأكثر قراءة

اليوم
الأسبوع
الشهر
كارثة الطائرة الهندية.. هذه آخر كلمات الطيار قبل الموت
كارثة الطائرة الهندية.. هذه آخر كلمات الطيار قبل الموت
منذ 10 ساعات

كارثة الطائرة الهندية.. هذه آخر كلمات الطيار قبل الموت

أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع
أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع
منذ 11 ساعة

أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع

هل تصل أونصة الذهب إلى 3700 دولار بسبب الحرب؟
هل تصل أونصة الذهب إلى 3700 دولار بسبب الحرب؟
منذ 12 ساعة

هل تصل أونصة الذهب إلى 3700 دولار بسبب الحرب؟

ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط
ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط
منذ 12 ساعة

ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط

ماذا تعني الملصقات الصغيرة على الفواكه والخضار؟
ماذا تعني الملصقات الصغيرة على الفواكه والخضار؟
04:30 ص | 2025-06-11

ماذا تعني الملصقات الصغيرة على الفواكه والخضار؟

6 مؤشرات تدل على ضرورة تغيير وظيفتك الحالية
6 مؤشرات تدل على ضرورة تغيير وظيفتك الحالية
05:00 ص | 2025-06-10

6 مؤشرات تدل على ضرورة تغيير وظيفتك الحالية

عبارات يجب ان لا يقولها المدراء عند إقالة الموظفين
عبارات يجب ان لا يقولها المدراء عند إقالة الموظفين
04:41 ص | 2025-06-10

عبارات يجب ان لا يقولها المدراء عند إقالة الموظفين

وصلت لارتفاع 625 قدماً.. هذا ما حصل مع طائرة "إير إنديا" المنكوبة
وصلت لارتفاع 625 قدماً.. هذا ما حصل مع طائرة "إير إنديا" المنكوبة
05:41 ص | 2025-06-12

وصلت لارتفاع 625 قدماً.. هذا ما حصل مع طائرة "إير إنديا" المنكوبة

5 قرارات خاطئة تدفعكم لشراء الهاتف الذي لا يناسبكم
5 قرارات خاطئة تدفعكم لشراء الهاتف الذي لا يناسبكم
03:30 ص | 2025-05-19

5 قرارات خاطئة تدفعكم لشراء الهاتف الذي لا يناسبكم

ما معنى حرف "i" قبل كلمة آيفون
ما معنى حرف "i" قبل كلمة آيفون
11:00 ص | 2025-05-20

ما معنى حرف "i" قبل كلمة آيفون

هكذا يتم تصنيف الفنادق من حيث عدد النجوم
هكذا يتم تصنيف الفنادق من حيث عدد النجوم
02:30 ص | 2025-05-28

هكذا يتم تصنيف الفنادق من حيث عدد النجوم

4 أمور تذكروها عند حجز غرفة في الفندق
4 أمور تذكروها عند حجز غرفة في الفندق
04:00 ص | 2025-05-21

4 أمور تذكروها عند حجز غرفة في الفندق

Business Echoes

اقرأ أيضا في أخبار المصارف اقرأ أيضا في أخبار المصارف

بعد 14 عاماً من العزلة.. سوريا على أبواب سويفت مجدداً
بعد 14 عاماً من العزلة.. سوريا على أبواب سويفت مجدداً
banks
02:53 ص | 2025-06-09

بعد 14 عاماً من العزلة.. سوريا على أبواب سويفت مجدداً

بنك عوده ينشر نتائجه الماليّة عن الفصل الأوّل من 2025
بنك عوده ينشر نتائجه الماليّة عن الفصل الأوّل من 2025
banks
05:11 ص | 2025-06-02

بنك عوده ينشر نتائجه الماليّة عن الفصل الأوّل من 2025

 المصرف المركزي الإماراتي يفرض عقوبة على شركة صرافة
 المصرف المركزي الإماراتي يفرض عقوبة على شركة صرافة
banks
04:10 ص | 2025-06-02

المصرف المركزي الإماراتي يفرض عقوبة على شركة صرافة

اللبنانيون يعودون إلى الشيكات الفريش.. هل عادت الثقة؟
اللبنانيون يعودون إلى الشيكات الفريش.. هل عادت الثقة؟
banks
09:00 ص | 2025-05-26

اللبنانيون يعودون إلى الشيكات الفريش.. هل عادت الثقة؟

ads
Business Echoes

آخر الأخبار آخر الأخبار

كارثة الطائرة الهندية.. هذه آخر كلمات الطيار قبل الموت
منذ 10 ساعات

كارثة الطائرة الهندية.. هذه آخر كلمات الطيار قبل الموت

كارثة الطائرة الهندية.. هذه آخر كلمات الطيار قبل الموت
منذ 10 ساعات

كارثة الطائرة الهندية.. هذه آخر كلمات الطيار قبل الموت

علي العبد الله يرأس وفداً لدى سفير الجزائر بهدف تعزيز التعاون التجاري
منذ 10 ساعات

علي العبد الله يرأس وفداً لدى سفير الجزائر بهدف تعزيز التعاون التجاري

علي العبد الله يرأس وفداً لدى سفير الجزائر بهدف تعزيز التعاون التجاري
منذ 10 ساعات

علي العبد الله يرأس وفداً لدى سفير الجزائر بهدف تعزيز التعاون التجاري

تحركات صعودية للعملات المشفرة
منذ 10 ساعات

تحركات صعودية للعملات المشفرة

تحركات صعودية للعملات المشفرة
منذ 10 ساعات

تحركات صعودية للعملات المشفرة

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق