-A
+A
02:58 ص | 2024-03-26

هيئة تنظيمية سويسرية: بنك عودة اللبناني ارتكب انتهاكات خطيرة

مصارف
Business Echoes website logo
هيئة تنظيمية سويسرية: بنك عودة اللبناني ارتكب انتهاكات خطيرة
ذكرت هيئة الرقابة على سوق المال السويسرية، الاثنين، أن وحدة بنك عودة بسويسرا، التابعة لمجموعة مصرفية لبنانية كبيرة، انتهكت التزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال فضلا عن انتهاكات خطيرة لقانون سوق المال.
وقالت الهيئة إنها أمرت بخصم أرباح يبلغ مجموعها 3.9 مليون فرنك سويسري (حوالي 4.34 مليون دولار) ورسوم رأس مال إضافية قدرها 19 مليون فرنك.

وأضافت في بيان أنه من خلال الإجراءات، تعاون البنك مع الهيئة واتخذ تدابير لاستعادة الامتثال للقانون.
 
+A
-A
share this article on telegram
attach on this article
Business Echoes

مقالات مماثلة مقالات مماثلة

شقير يبحث مع هيئة تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية آفاق إعادة العلاقات إلى طبيعتها
شقير يبحث مع هيئة تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية آفاق إعادة العلاقات إلى طبيعتها
07:31 ص | 2025-04-11

شقير يبحث مع هيئة تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية آفاق إعادة العلاقات إلى طبيعتها

التوصل إلى اتفاق بشأن عودة اللبنانيين من تركيا وجورجيا
التوصل إلى اتفاق بشأن عودة اللبنانيين من تركيا وجورجيا
15:14 م | 2019-08-23

التوصل إلى اتفاق بشأن عودة اللبنانيين من تركيا وجورجيا

هيئة إدارية جديدة لمجلس الأعمال اللبناني المصري
هيئة إدارية جديدة لمجلس الأعمال اللبناني المصري
10:41 ص | 2019-04-23

هيئة إدارية جديدة لمجلس الأعمال اللبناني المصري

تأجيل عودة اللبنانيين من مديغورييه بسبب تسمّم جماعي
تأجيل عودة اللبنانيين من مديغورييه بسبب تسمّم جماعي
02:23 ص | 2018-08-22

تأجيل عودة اللبنانيين من مديغورييه بسبب تسمّم جماعي

Business Echoes

الأكثر قراءة الأكثر قراءة

اليوم
الأسبوع
الشهر
الأمن العام يعلن عن قائمة الخدمات المتاحة عبر "ليبان بوست"
الأمن العام يعلن عن قائمة الخدمات المتاحة عبر "ليبان بوست"
04:37 ص | 2025-10-15

الأمن العام يعلن عن قائمة الخدمات المتاحة عبر "ليبان بوست"

نفي رسمي.. هذه الشركة لن يستأنف رحلاتها الجوية إلى لبنان
نفي رسمي.. هذه الشركة لن يستأنف رحلاتها الجوية إلى لبنان
08:36 ص | 2025-10-15

نفي رسمي.. هذه الشركة لن يستأنف رحلاتها الجوية إلى لبنان

تشهير متسرّع.. جمعية الصناعيين تعترض على قرار إيقاف "تنورين"
تشهير متسرّع.. جمعية الصناعيين تعترض على قرار إيقاف "تنورين"
منذ 23 ساعة

تشهير متسرّع.. جمعية الصناعيين تعترض على قرار إيقاف "تنورين"

الذهب أولاً.. تحوّل عالمي في استثمارات تشرين الأول
الذهب أولاً.. تحوّل عالمي في استثمارات تشرين الأول
08:18 ص | 2025-10-15

الذهب أولاً.. تحوّل عالمي في استثمارات تشرين الأول

5 عادات سلبية يجب أن تتجنبوها أثناء سفركم
5 عادات سلبية يجب أن تتجنبوها أثناء سفركم
09:30 ص | 2025-10-13

5 عادات سلبية يجب أن تتجنبوها أثناء سفركم

أول رد من شركة تنورين بعد قرار وزارة الصحة
أول رد من شركة تنورين بعد قرار وزارة الصحة
12:03 م | 2025-10-13

أول رد من شركة تنورين بعد قرار وزارة الصحة

لماذا لا يصدّق الناس خبراء الاقتصاد عندما يحذرون من أزمة
لماذا لا يصدّق الناس خبراء الاقتصاد عندما يحذرون من أزمة
09:00 ص | 2025-10-13

لماذا لا يصدّق الناس خبراء الاقتصاد عندما يحذرون من أزمة

ألفا تُطلق باقات جديدة.. إليكم الميزات والأسعار
ألفا تُطلق باقات جديدة.. إليكم الميزات والأسعار
07:49 ص | 2025-10-09

ألفا تُطلق باقات جديدة.. إليكم الميزات والأسعار

أيهما يجب أن تشتري.. أفضل منزل في أسوأ شارع أم أسوأ منزل في أفضل شارع؟
أيهما يجب أن تشتري.. أفضل منزل في أسوأ شارع أم أسوأ منزل في أفضل شارع؟
05:30 ص | 2025-09-24

أيهما يجب أن تشتري.. أفضل منزل في أسوأ شارع أم أسوأ منزل في أفضل شارع؟

أقوى أنواع الاستثمار على المدى الطويل
أقوى أنواع الاستثمار على المدى الطويل
04:30 ص | 2025-09-25

أقوى أنواع الاستثمار على المدى الطويل

5 عادات سلبية يجب أن تتجنبوها أثناء سفركم
5 عادات سلبية يجب أن تتجنبوها أثناء سفركم
09:30 ص | 2025-10-13

5 عادات سلبية يجب أن تتجنبوها أثناء سفركم

8 خطوات تساعد على التخلص من أعباء الديون
8 خطوات تساعد على التخلص من أعباء الديون
08:30 ص | 2025-09-19

8 خطوات تساعد على التخلص من أعباء الديون

Business Echoes

اقرأ أيضا في أخبار المصارف اقرأ أيضا في أخبار المصارف

مصرف أميركي يبدّل توقعاته لأسعار الذهب
مصرف أميركي يبدّل توقعاته لأسعار الذهب
banks
10:16 ص | 2025-10-13

مصرف أميركي يبدّل توقعاته لأسعار الذهب

قرار رفع سقف السحوبات.. متى يدخل حيّز التنفيذ؟
قرار رفع سقف السحوبات.. متى يدخل حيّز التنفيذ؟
banks
00:54 ص | 2025-10-07

قرار رفع سقف السحوبات.. متى يدخل حيّز التنفيذ؟

الفوائد تتحرك مجدداً.. إليكم المعدّلات الجديدة على الليرة والدولار
الفوائد تتحرك مجدداً.. إليكم المعدّلات الجديدة على الليرة والدولار
banks
08:15 ص | 2025-10-03

الفوائد تتحرك مجدداً.. إليكم المعدّلات الجديدة على الليرة والدولار

دولارات مصرف لبنان تتراجع في أيلول
دولارات مصرف لبنان تتراجع في أيلول
banks
07:51 ص | 2025-10-03

دولارات مصرف لبنان تتراجع في أيلول

ads
Business Echoes

آخر الأخبار آخر الأخبار

قمة KCG لمكافحة الجرائم المالية تضع معياراً جديداً للحوكمة والمساءلة في المنطقة
منذ 22 ساعة

قمة KCG لمكافحة الجرائم المالية تضع معياراً جديداً للحوكمة والمساءلة في المنطقة

قمة KCG لمكافحة الجرائم المالية تضع معياراً جديداً للحوكمة والمساءلة في المنطقة
منذ 22 ساعة

قمة KCG لمكافحة الجرائم المالية تضع معياراً جديداً للحوكمة والمساءلة في المنطقة

تشهير متسرّع.. جمعية الصناعيين تعترض على قرار إيقاف "تنورين"
منذ 23 ساعة

تشهير متسرّع.. جمعية الصناعيين تعترض على قرار إيقاف "تنورين"

تشهير متسرّع.. جمعية الصناعيين تعترض على قرار إيقاف "تنورين"
منذ 23 ساعة

تشهير متسرّع.. جمعية الصناعيين تعترض على قرار إيقاف "تنورين"

نفي رسمي.. هذه الشركة لن يستأنف رحلاتها الجوية إلى لبنان
08:36 ص | 2025-10-15

نفي رسمي.. هذه الشركة لن يستأنف رحلاتها الجوية إلى لبنان

نفي رسمي.. هذه الشركة لن يستأنف رحلاتها الجوية إلى لبنان
08:36 ص | 2025-10-15

نفي رسمي.. هذه الشركة لن يستأنف رحلاتها الجوية إلى لبنان

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق