-A
+A

هيئة تنظيمية سويسرية: بنك عودة اللبناني ارتكب انتهاكات خطيرة

Business Echoes website logo
هيئة تنظيمية سويسرية: بنك عودة اللبناني ارتكب انتهاكات خطيرة
ذكرت هيئة الرقابة على سوق المال السويسرية، الاثنين، أن وحدة بنك عودة بسويسرا، التابعة لمجموعة مصرفية لبنانية كبيرة، انتهكت التزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال فضلا عن انتهاكات خطيرة لقانون سوق المال.
وقالت الهيئة إنها أمرت بخصم أرباح يبلغ مجموعها 3.9 مليون فرنك سويسري (حوالي 4.34 مليون دولار) ورسوم رأس مال إضافية قدرها 19 مليون فرنك.

وأضافت في بيان أنه من خلال الإجراءات، تعاون البنك مع الهيئة واتخذ تدابير لاستعادة الامتثال للقانون.
 
+A
-A
Business Echoes

مقالات مماثلة مقالات مماثلة

شقير يبحث مع هيئة تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية آفاق إعادة العلاقات إلى طبيعتها
شقير يبحث مع هيئة تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية آفاق إعادة العلاقات إلى طبيعتها
07:31 ص | 2025-04-11

شقير يبحث مع هيئة تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية آفاق إعادة العلاقات إلى طبيعتها

التوصل إلى اتفاق بشأن عودة اللبنانيين من تركيا وجورجيا
التوصل إلى اتفاق بشأن عودة اللبنانيين من تركيا وجورجيا
15:14 م | 2019-08-23

التوصل إلى اتفاق بشأن عودة اللبنانيين من تركيا وجورجيا

هيئة إدارية جديدة لمجلس الأعمال اللبناني المصري
هيئة إدارية جديدة لمجلس الأعمال اللبناني المصري
10:41 ص | 2019-04-23

هيئة إدارية جديدة لمجلس الأعمال اللبناني المصري

تأجيل عودة اللبنانيين من مديغورييه بسبب تسمّم جماعي
تأجيل عودة اللبنانيين من مديغورييه بسبب تسمّم جماعي
02:23 ص | 2018-08-22

تأجيل عودة اللبنانيين من مديغورييه بسبب تسمّم جماعي

Business Echoes

الأكثر قراءة الأكثر قراءة

اليوم
الأسبوع
الشهر
خبر عاجل من شركة تاتش
خبر عاجل من شركة تاتش
14:55 م | 2025-11-14

خبر عاجل من شركة تاتش

التحدث مع الجميع.. خطوة أوروبية تغيّر قواعد واتساب
التحدث مع الجميع.. خطوة أوروبية تغيّر قواعد واتساب
منذ 13 ساعة

التحدث مع الجميع.. خطوة أوروبية تغيّر قواعد واتساب

تاتش تكشف سبب انقطاع خدماتها مساء أمس
تاتش تكشف سبب انقطاع خدماتها مساء أمس
منذ 16 ساعة

تاتش تكشف سبب انقطاع خدماتها مساء أمس

 بنك بيروت وجامعة NDU يطلقان مبادرة طلّابية رقمية مبتكرة
 بنك بيروت وجامعة NDU يطلقان مبادرة طلّابية رقمية مبتكرة
منذ 18 ساعة

بنك بيروت وجامعة NDU يطلقان مبادرة طلّابية رقمية مبتكرة

3 نصائح تساعدكم في تحقيق النجاح في عالم الأعمال
3 نصائح تساعدكم في تحقيق النجاح في عالم الأعمال
07:00 ص | 2025-11-13

3 نصائح تساعدكم في تحقيق النجاح في عالم الأعمال

ماذا قال مركز بحنس عن الهزة التي ضربت بيروت؟
ماذا قال مركز بحنس عن الهزة التي ضربت بيروت؟
05:14 ص | 2025-11-12

ماذا قال مركز بحنس عن الهزة التي ضربت بيروت؟

لتلافي مشاكل لا داعي لها.. لماذا تحتاج شركتك الصغيرة إلى محاسب؟
لتلافي مشاكل لا داعي لها.. لماذا تحتاج شركتك الصغيرة إلى محاسب؟
11:30 ص | 2025-11-12

لتلافي مشاكل لا داعي لها.. لماذا تحتاج شركتك الصغيرة إلى محاسب؟

الخطوة الأولى بدأت اليوم.. بيان هام صادر عن مصرف لبنان
الخطوة الأولى بدأت اليوم.. بيان هام صادر عن مصرف لبنان
04:38 ص | 2025-11-14

الخطوة الأولى بدأت اليوم.. بيان هام صادر عن مصرف لبنان

ماذا قال حاكم مصرف لبنان عن رفع سقف سحوبات التعميمين 158 و166؟
ماذا قال حاكم مصرف لبنان عن رفع سقف سحوبات التعميمين 158 و166؟
05:49 ص | 2025-11-06

ماذا قال حاكم مصرف لبنان عن رفع سقف سحوبات التعميمين 158 و166؟

3 نصائح تساعدكم في تحقيق النجاح في عالم الأعمال
3 نصائح تساعدكم في تحقيق النجاح في عالم الأعمال
07:00 ص | 2025-11-13

3 نصائح تساعدكم في تحقيق النجاح في عالم الأعمال

مصرف لبنان يصدر التعميم 744.. فماذا جاء فيه؟
مصرف لبنان يصدر التعميم 744.. فماذا جاء فيه؟
06:14 ص | 2025-11-04

مصرف لبنان يصدر التعميم 744.. فماذا جاء فيه؟

أمر ضروري.. إعلام لجميع حاملي خطوط ألفا
أمر ضروري.. إعلام لجميع حاملي خطوط ألفا
13:05 م | 2025-11-03

أمر ضروري.. إعلام لجميع حاملي خطوط ألفا

Business Echoes

اقرأ أيضا في أخبار المصارف اقرأ أيضا في أخبار المصارف

 بنك بيروت وجامعة NDU يطلقان مبادرة طلّابية رقمية مبتكرة
 بنك بيروت وجامعة NDU يطلقان مبادرة طلّابية رقمية مبتكرة
banks
منذ 18 ساعة

بنك بيروت وجامعة NDU يطلقان مبادرة طلّابية رقمية مبتكرة

مصرف لبنان يُصدر التعميم رقم 3
مصرف لبنان يُصدر التعميم رقم 3
banks
04:53 ص | 2025-11-14

مصرف لبنان يُصدر التعميم رقم 3

الخطوة الأولى بدأت اليوم.. بيان هام صادر عن مصرف لبنان
الخطوة الأولى بدأت اليوم.. بيان هام صادر عن مصرف لبنان
banks
04:38 ص | 2025-11-14

الخطوة الأولى بدأت اليوم.. بيان هام صادر عن مصرف لبنان

 كيفن هاسيت يقبل الترشيح لرئاسة الفيدرالي.. ويُصعّد
 كيفن هاسيت يقبل الترشيح لرئاسة الفيدرالي.. ويُصعّد
banks
04:48 ص | 2025-11-13

كيفن هاسيت يقبل الترشيح لرئاسة الفيدرالي.. ويُصعّد

Business Echoes

آخر الأخبار آخر الأخبار

التحدث مع الجميع.. خطوة أوروبية تغيّر قواعد واتساب
منذ 13 ساعة

التحدث مع الجميع.. خطوة أوروبية تغيّر قواعد واتساب

التحدث مع الجميع.. خطوة أوروبية تغيّر قواعد واتساب
منذ 13 ساعة

التحدث مع الجميع.. خطوة أوروبية تغيّر قواعد واتساب

تاتش تكشف سبب انقطاع خدماتها مساء أمس
منذ 16 ساعة

تاتش تكشف سبب انقطاع خدماتها مساء أمس

تاتش تكشف سبب انقطاع خدماتها مساء أمس
منذ 16 ساعة

تاتش تكشف سبب انقطاع خدماتها مساء أمس

 بنك بيروت وجامعة NDU يطلقان مبادرة طلّابية رقمية مبتكرة
منذ 18 ساعة

بنك بيروت وجامعة NDU يطلقان مبادرة طلّابية رقمية مبتكرة

 بنك بيروت وجامعة NDU يطلقان مبادرة طلّابية رقمية مبتكرة
منذ 18 ساعة

بنك بيروت وجامعة NDU يطلقان مبادرة طلّابية رقمية مبتكرة

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق