-A
+A

هيئة تنظيمية سويسرية: بنك عودة اللبناني ارتكب انتهاكات خطيرة

Business Echoes website logo
هيئة تنظيمية سويسرية: بنك عودة اللبناني ارتكب انتهاكات خطيرة
ذكرت هيئة الرقابة على سوق المال السويسرية، الاثنين، أن وحدة بنك عودة بسويسرا، التابعة لمجموعة مصرفية لبنانية كبيرة، انتهكت التزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال فضلا عن انتهاكات خطيرة لقانون سوق المال.
وقالت الهيئة إنها أمرت بخصم أرباح يبلغ مجموعها 3.9 مليون فرنك سويسري (حوالي 4.34 مليون دولار) ورسوم رأس مال إضافية قدرها 19 مليون فرنك.

وأضافت في بيان أنه من خلال الإجراءات، تعاون البنك مع الهيئة واتخذ تدابير لاستعادة الامتثال للقانون.
 
+A
-A
Business Echoes

مقالات مماثلة مقالات مماثلة

شقير يبحث مع هيئة تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية آفاق إعادة العلاقات إلى طبيعتها
شقير يبحث مع هيئة تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية آفاق إعادة العلاقات إلى طبيعتها
07:31 ص | 2025-04-11

شقير يبحث مع هيئة تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية آفاق إعادة العلاقات إلى طبيعتها

التوصل إلى اتفاق بشأن عودة اللبنانيين من تركيا وجورجيا
التوصل إلى اتفاق بشأن عودة اللبنانيين من تركيا وجورجيا
15:14 م | 2019-08-23

التوصل إلى اتفاق بشأن عودة اللبنانيين من تركيا وجورجيا

هيئة إدارية جديدة لمجلس الأعمال اللبناني المصري
هيئة إدارية جديدة لمجلس الأعمال اللبناني المصري
10:41 ص | 2019-04-23

هيئة إدارية جديدة لمجلس الأعمال اللبناني المصري

تأجيل عودة اللبنانيين من مديغورييه بسبب تسمّم جماعي
تأجيل عودة اللبنانيين من مديغورييه بسبب تسمّم جماعي
02:23 ص | 2018-08-22

تأجيل عودة اللبنانيين من مديغورييه بسبب تسمّم جماعي

Business Echoes

الأكثر قراءة الأكثر قراءة

اليوم
الأسبوع
الشهر
أسعار البنزين والمازوت تغيّرت وأصبحت كالآتي
أسعار البنزين والمازوت تغيّرت وأصبحت كالآتي
منذ 19 ساعة

أسعار البنزين والمازوت تغيّرت وأصبحت كالآتي

دخل مرحلة حسّاسة.. الذهب يواصل الابتعاد عن قممه
دخل مرحلة حسّاسة.. الذهب يواصل الابتعاد عن قممه
منذ 18 ساعة

دخل مرحلة حسّاسة.. الذهب يواصل الابتعاد عن قممه

 الصين أخفت الحجم الحقيقي لمشترياتها من الذهب
 الصين أخفت الحجم الحقيقي لمشترياتها من الذهب
منذ 18 ساعة

الصين أخفت الحجم الحقيقي لمشترياتها من الذهب

"فيفا باس".. تفاصيل نظام التأشيرة الأميركية لمشجعي المونديال
"فيفا باس".. تفاصيل نظام التأشيرة الأميركية لمشجعي المونديال
منذ 19 ساعة

"فيفا باس".. تفاصيل نظام التأشيرة الأميركية لمشجعي المونديال

3 نصائح تساعدكم في تحقيق النجاح في عالم الأعمال
3 نصائح تساعدكم في تحقيق النجاح في عالم الأعمال
07:00 ص | 2025-11-13

3 نصائح تساعدكم في تحقيق النجاح في عالم الأعمال

مصرف لبنان يُصدر التعميم رقم 171.. فما أبرز بنوده؟
مصرف لبنان يُصدر التعميم رقم 171.. فما أبرز بنوده؟
04:42 ص | 2025-11-17

مصرف لبنان يُصدر التعميم رقم 171.. فما أبرز بنوده؟

ماذا قال مركز بحنس عن الهزة التي ضربت بيروت؟
ماذا قال مركز بحنس عن الهزة التي ضربت بيروت؟
05:14 ص | 2025-11-12

ماذا قال مركز بحنس عن الهزة التي ضربت بيروت؟

الخطوة الأولى بدأت اليوم.. بيان هام صادر عن مصرف لبنان
الخطوة الأولى بدأت اليوم.. بيان هام صادر عن مصرف لبنان
04:38 ص | 2025-11-14

الخطوة الأولى بدأت اليوم.. بيان هام صادر عن مصرف لبنان

ماذا قال حاكم مصرف لبنان عن رفع سقف سحوبات التعميمين 158 و166؟
ماذا قال حاكم مصرف لبنان عن رفع سقف سحوبات التعميمين 158 و166؟
05:49 ص | 2025-11-06

ماذا قال حاكم مصرف لبنان عن رفع سقف سحوبات التعميمين 158 و166؟

3 نصائح تساعدكم في تحقيق النجاح في عالم الأعمال
3 نصائح تساعدكم في تحقيق النجاح في عالم الأعمال
07:00 ص | 2025-11-13

3 نصائح تساعدكم في تحقيق النجاح في عالم الأعمال

مصرف لبنان يصدر التعميم 744.. فماذا جاء فيه؟
مصرف لبنان يصدر التعميم 744.. فماذا جاء فيه؟
06:14 ص | 2025-11-04

مصرف لبنان يصدر التعميم 744.. فماذا جاء فيه؟

أمر ضروري.. إعلام لجميع حاملي خطوط ألفا
أمر ضروري.. إعلام لجميع حاملي خطوط ألفا
13:05 م | 2025-11-03

أمر ضروري.. إعلام لجميع حاملي خطوط ألفا

Business Echoes

اقرأ أيضا في أخبار المصارف اقرأ أيضا في أخبار المصارف

كم بلغت أرباح بنك عوده في أوّل 9 أشهر من 2025؟
كم بلغت أرباح بنك عوده في أوّل 9 أشهر من 2025؟
banks
06:21 ص | 2025-11-17

كم بلغت أرباح بنك عوده في أوّل 9 أشهر من 2025؟

مصرف لبنان يُصدر التعميم رقم 171.. فما أبرز بنوده؟
مصرف لبنان يُصدر التعميم رقم 171.. فما أبرز بنوده؟
banks
04:42 ص | 2025-11-17

مصرف لبنان يُصدر التعميم رقم 171.. فما أبرز بنوده؟

 بنك بيروت وجامعة NDU يطلقان مبادرة طلّابية رقمية مبتكرة
 بنك بيروت وجامعة NDU يطلقان مبادرة طلّابية رقمية مبتكرة
banks
02:37 ص | 2025-11-15

بنك بيروت وجامعة NDU يطلقان مبادرة طلّابية رقمية مبتكرة

مصرف لبنان يُصدر التعميم رقم 3
مصرف لبنان يُصدر التعميم رقم 3
banks
04:53 ص | 2025-11-14

مصرف لبنان يُصدر التعميم رقم 3

ads
Business Echoes

آخر الأخبار آخر الأخبار

موجة بيع تهبط بأسهم العظماء السبعة
منذ 9 ساعات

موجة بيع تهبط بأسهم العظماء السبعة

موجة بيع تهبط بأسهم العظماء السبعة
منذ 9 ساعات

موجة بيع تهبط بأسهم العظماء السبعة

انقطاعات عالمية للمواقع والخدمات و Cloudflare تُحقق
منذ 11 ساعة

انقطاعات عالمية للمواقع والخدمات و Cloudflare تُحقق

انقطاعات عالمية للمواقع والخدمات و Cloudflare تُحقق
منذ 11 ساعة

انقطاعات عالمية للمواقع والخدمات و Cloudflare تُحقق

 وظائف الويب المظلم.. ماذا كشف تقرير استخبارات البصمة الرقمية؟
منذ 15 ساعة

وظائف الويب المظلم.. ماذا كشف تقرير استخبارات البصمة الرقمية؟

 وظائف الويب المظلم.. ماذا كشف تقرير استخبارات البصمة الرقمية؟
منذ 15 ساعة

وظائف الويب المظلم.. ماذا كشف تقرير استخبارات البصمة الرقمية؟

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق