-A
+A

طلب من هيئة التحقيق في مصرف لبنان الى جميع المصارف في لبنان

Business Echoes website logo
طلب من هيئة التحقيق في مصرف لبنان الى جميع المصارف في لبنان

صدر عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، بيانٌ جاء فيه التالي:

إنعقدت هيئة التحقيق الخاصة يوم الخميس الواقع في 3 آذار 2022، وإتخذت فيه قراراً بطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان أن تُسلم الهيئة لوائح تتضمن أسماء من التزم من فئة PEP من العملاء بالتعميم 154 وأعاد إلى حساباته المصرفية في لبنان النسبة المطلوبة من الأموال في الخارج حسب التعميم المذكور.

على أن يتم تبليغ هيئة التحقيق الخاصة بأسماء الممتنعين عن الإلتزام بالتعميم 154 في فترة أقصاها نهاية شهر آذار 2022. وهذا يشمل أيضاً الإيداعات النقدية التي تمّت في الفترة الممتدة من تموز 2017 ولغاية نهاية شهر كانون الاول 2020 إذا كان المستفيد مصنف PEP.

وقد اتخذت الهيئة قراراً بتحديث بيانات الـ KYC للعملاء المعرضين سياسياً (PEP) بتاريخ 3 آذار 2022، وعلى المصارف إبلاغ هيئة التحقيق اذا كانت هناك شكوك تستوجب الابلاغ عنها.

كما ستطلب هيئة التحقيق الخاصة من مؤسسات مختصة ان تقوم بتدريب موظفين وحدات الإمتثال لدى المصارف اللبنانية مع التأكيد على ضرورة تعاون ومشاركة المصارف في الدورات التدربية.

كما تؤكد هيئة التحقيق الخاصة على:

أولاً: في مطلع العام 2019، وبإعتبار أن جريمة الفساد مرتفعة المخاطر، زودت هيئة التحقيق الخاصة المصارف العاملة في لبنان بمؤشرات صادرة عن "مجموعة أغمونت" يمكن الاستدلال بها لتحديد العمليات التي قد تنطوي على عائدات غير مشروعة متآتية عن الفساد، وفي العام 2021 اصدرت هيئة التحقيق الخاصة وثيقة إرشادية حول مؤشرات الفساد تم نشرها على موقعها الإلكتروني وتزويد المصارف بها.

ثانياً: بناء على تعاميم مصرف لبنان المستوفية للمعايير المطلوبة عالمياً، والمتعلقة بتطبيق المصارف لإجراءات العناية الواجبة العادية والمعززة بحسب المخاطر وتعبئة نماذج معرفة العملاء وتحديد صاحب الحق الاقتصادي، تم الطلب من المصارف تحديث نماذج معرفة العملاء وتحديد صاحب الحق الاقتصادي الفعلي ومراجعة مدى إتساق المعلومات المحدثة مع العمليات المنفذة بالإستناد الى المقاربة المبنية على المخاطر، كما والقيام بنتيجة هذه المراجعة بالابلاغ عن أية شكوك لديهم وفقاً للقانون رقم 2015/44 لا سيما جرائم الفساد.

ثالثاً: سوف يصدر مصرف لبنان تعميماً لتحديث مؤشرات الفساد وتحديد إجراءات إضافية على المصارف إتخاذها بالنسبة للعملاء المعرضين سياسياً والذين يحوزون صفة الموظف العمومي وفقاً للتعريف المعطى بموجب الفقرة 1 من المادة 1 من القانون رقم 189 تاریخ 2020/10/16. ومن شأن هذا التعميم أن يعطي دفعاً للمصارف في تحديد والإبلاغ عن الإشتباه بالعمليات المرتبطة بالفساد في القطاع العام.

رابعاً: بعد صدور القانون رقم 175 لمكافحة الفساد والقانون رقم 189 للتصريح عن الذمة المالية في العام 2020 والقانون رقم 214 لاستعادة الأموال المتآتية عن الفساد في العام 2021، صدر في 2022/1/24 مرسوم تشكيل وتعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وفي هذا الإطار، يرحب مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة بهذا الأمر ويتطلعان للتعاون معها في إطار القانون رقم 175 وتحديداً المادتين 19 و20 منه اللتين وضعتا الإطار العملي للتعاون لمكافحة الفساد.

خامساً: تقوم حالياً مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) بتقييم منظومة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان، والتي تشمل تقييم فعالية وآليات عمل كافة الجهات المعنية ضمن الدولة اللبنانية ومنها الجهات التنظيمية والرقابية وجهات إنقاذ القانون (قوى أمن، جمارك، الخ...) والجهات القضائية المختصة (جهات الإدعاء، والقضاء العدلي، ومدى التعاون القضائي الدولي)، فضلاً عن تقييم عمل الجهات المشرفة على الجمعيات غير الهادفة للربح في وزارة الداخلية، والأشخاص المعنويين (السجل التجاري...)، كما وتقييم مؤسسات القطاع الخاص المالي وغير المالي بما فيه كتاب العدل والمحاسبين المجازين والمحامين، بالإضافة الى أمور تفصيلية أخرى محددة في معايير مجموعة العمل المالي (FATF).

وسيصدر بنتيجة هذا التقييم توصيات وخطة عمل ليقوم لبنان بإتخاذ ما يلزم بالتعاون مع الجهات المختصة لتنفيذها.

نذكركم انه بات بإمكانكم متابعة صفحة موقع Business Echoes على إنستغرام من خلال الضغط هنا والتي سيكون محتواها مختلفاً عن المحتوى الذي ننشره على صفحة فايسبوك.

+A
-A
Business Echoes

مقالات مماثلة مقالات مماثلة

مصرف لبنان يُمدد دوام عمل المصارف
مصرف لبنان يُمدد دوام عمل المصارف
10:49 ص | 2022-05-27

مصرف لبنان يُمدد دوام عمل المصارف

مصرف لبنان يُلزم المصارف بما يلي
مصرف لبنان يُلزم المصارف بما يلي
09:07 ص | 2022-03-28

مصرف لبنان يُلزم المصارف بما يلي

كتاب الى مصرف لبنان والمصارف بشأن سحب الرواتب
كتاب الى مصرف لبنان والمصارف بشأن سحب الرواتب
04:41 ص | 2022-02-16

كتاب الى مصرف لبنان والمصارف بشأن سحب الرواتب

بعد شح الليرة في المصارف.. قرار لمصرف لبنان
بعد شح الليرة في المصارف.. قرار لمصرف لبنان
09:49 ص | 2022-02-01

بعد شح الليرة في المصارف.. قرار لمصرف لبنان

Business Echoes

الأكثر قراءة الأكثر قراءة

اليوم
الأسبوع
الشهر
سعر صرف الدولار في السوق السوداء في 7 تموز
سعر صرف الدولار في السوق السوداء في 7 تموز
منذ 17 ساعة

سعر صرف الدولار في السوق السوداء في 7 تموز

سعر قارورة الغاز بدءاً من 7 تموز
سعر قارورة الغاز بدءاً من 7 تموز
منذ 15 ساعة

سعر قارورة الغاز بدءاً من 7 تموز

أسعار البنزين والمازوت بدءاً من 7 تموز
أسعار البنزين والمازوت بدءاً من 7 تموز
منذ 15 ساعة

أسعار البنزين والمازوت بدءاً من 7 تموز

إعلام من مؤسسة كهرباء لبنان
إعلام من مؤسسة كهرباء لبنان
منذ 15 ساعة

إعلام من مؤسسة كهرباء لبنان

سعر قارورة الغاز بدءاً من 5 تموز
سعر قارورة الغاز بدءاً من 5 تموز
03:30 ص | 2022-07-05

سعر قارورة الغاز بدءاً من 5 تموز

سعر دولار Sayrafa في 4 تموز
سعر دولار Sayrafa في 4 تموز
11:22 ص | 2022-07-04

سعر دولار Sayrafa في 4 تموز

بيان توضيحي لـ البعاصيري عن
بيان توضيحي لـ البعاصيري عن
08:11 ص | 2022-07-04

بيان توضيحي لـ البعاصيري عن "أونصات الذهب"

سعر قارورة الغاز بدءاً من 1 تموز
سعر قارورة الغاز بدءاً من 1 تموز
02:59 ص | 2022-07-01

سعر قارورة الغاز بدءاً من 1 تموز

أفضل 8 جامعات في لبنان حالياً
أفضل 8 جامعات في لبنان حالياً
05:28 ص | 2022-06-14

أفضل 8 جامعات في لبنان حالياً

سعر قارورة الغاز بدءاً من 21 حزيران
سعر قارورة الغاز بدءاً من 21 حزيران
03:00 ص | 2022-06-21

سعر قارورة الغاز بدءاً من 21 حزيران

سعر قارورة الغاز بدءاً من 5 تموز
سعر قارورة الغاز بدءاً من 5 تموز
03:30 ص | 2022-07-05

سعر قارورة الغاز بدءاً من 5 تموز

بسبب تحديث الأسعار.. إعلام لمستخدمي خطوط ألفا
بسبب تحديث الأسعار.. إعلام لمستخدمي خطوط ألفا
06:15 ص | 2022-06-27

بسبب تحديث الأسعار.. إعلام لمستخدمي خطوط ألفا

Business Echoes

اقرأ أيضا في أخبار المصارف اقرأ أيضا في أخبار المصارف

سعر دولار Sayrafa في 7 تموز
سعر دولار Sayrafa في 7 تموز
banks
منذ 7 ساعات

سعر دولار Sayrafa في 7 تموز

سعر دولار Sayrafa في 6 تموز
سعر دولار Sayrafa في 6 تموز
banks
11:30 ص | 2022-07-06

سعر دولار Sayrafa في 6 تموز

سعر دولار Sayrafa في 5 تموز
سعر دولار Sayrafa في 5 تموز
banks
11:30 ص | 2022-07-05

سعر دولار Sayrafa في 5 تموز

بطاقات رواتب الفريش دولار.. خدمة جديدة من بنك بيروت
بطاقات رواتب الفريش دولار.. خدمة جديدة من بنك بيروت
banks
03:52 ص | 2022-07-05

بطاقات رواتب الفريش دولار.. خدمة جديدة من بنك بيروت

Business Echoes

آخر الأخبار آخر الأخبار

بيان صادر عن تاتش بشأن فواتير الخطوط الثابتة
منذ 7 ساعات

بيان صادر عن تاتش بشأن فواتير الخطوط الثابتة

بيان صادر عن تاتش بشأن فواتير الخطوط الثابتة
منذ 7 ساعات

بيان صادر عن تاتش بشأن فواتير الخطوط الثابتة

سعر دولار Sayrafa في 7 تموز
منذ 7 ساعات

سعر دولار Sayrafa في 7 تموز

سعر دولار Sayrafa في 7 تموز
منذ 7 ساعات

سعر دولار Sayrafa في 7 تموز

انخفاض الدولار يدفع اسعار النفط
منذ 12 ساعة

انخفاض الدولار يدفع اسعار النفط

انخفاض الدولار يدفع اسعار النفط
منذ 12 ساعة

انخفاض الدولار يدفع اسعار النفط

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق