-A
+A

بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة

Business Echoes website logo
بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان بالإنابة
أصدر حاكم مصرف لبنان بالإنابة رئيس هيئة التحقيق الخاصة البيان التالي

نشرت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) في 21 كانون الاول من العام 2023 تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية (التقرير) حول تدابير مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب وذلك بعد مناقشة التقرير وإعتماده في الإجتماع العام لـ"مينافاتف" في شهر أيار من العام 2023، وبعد التعديلات التي أدخلت لاحقاً عليه في إجتماعها العام الذي انعقد في شهر كانون الاول الحالي بناءً لطلب مجموعة العمل المالي (فاتف).
يظهر التقرير فيما خص توصيات مجموعة العمل المالي الــ 40، ان لبنان أحرز نتائج مقبولة في الالتزام الفني حيث حصل على درجة "ملتزم" او"ملتزم الى حد كبير" في 34 توصية، ولحظ التقرير وجوب إجراء تحسينات في الـ 6 توصيات الباقية والتي حصل فيها لبنان على درجة "ملتزم جزئياً" مما يتطلب بعض التعديلات في القوانين والتشريعات.   

وفيما خص النتائج المباشره الإحدى عشر لقياس الفعالية، فقد حصل لبنان على مستوى "متوسط" من الفعالية في تسعة نتائج مباشرة، حيث ان منظومة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب اللبنانية حققت بعض النتائج الإيجابية إلا انها تتطلب مزيداً من التعزيز في مجالات شملت تحديد المخاطر، التعاون الدولي، الرقابة سيما على القطاع غير المالي والإجراءات لديه، الاشخاص الإعتبارية والترتيبات القانونية وصاحب الحق الإقتصادي، التحقيقات المالية الموازية، والعقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بقرارات مجلس الامن. هذا وقد حصل لبنان في نتيجتين مباشرتين على مستوى "متدني" من الفعالية، وهما متعلقتين أساساً بعدم كفاية مصادرات المتحصلات الاجرامية والأصول ذات الصلة، وبالإدعاءات والأحكام القضائية بجرائم تبييض الاموال التي يجب ان تكون أكثر إتساقاً مع المخاطر مع ضرورة وجود عقوبات متناسبة ورادعة بشأنها، بحسب ما ورد في التقرير.
 
إن التقييم الذي خضع له لبنان بالإستناد لمنهجية معتمدة من قبل "فاتف" لتقييم جميع البلدان تم في ظل الظروف الإستثنائية المعروفة والتي مازالت سائدة. وفي جميع الاحوال وكما هو الحال في كافة البلدان، هناك حاجة لمقاربة حكومية شاملة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الجهات الداخلية المعنية. وعليه، ستقوم هيئة التحقيق الخاصة بصفتها المنسق الوطني لعملية التقييم بإطلاع مقامي رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء بكافة نتائج التقرير للتواصل مع الجهات الداخلية المعنية بشأن الإجراءات التصحيحية المطلوبة بغية تعزيز فعالية منظومة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب اللبنانية، والتي سيتوجب على لبنان إرسال تقارير متابعة بالتقدم الحاصل في تنفيذها  خلال العام 2024 إلى "مينافاتف" للنقاش وإتخاذ القرار المناسب.
+A
-A
Business Echoes

مقالات مماثلة مقالات مماثلة

بيان جمعية المصارف بعد اجتماعها مع حاكم مصرف لبنان
بيان جمعية المصارف بعد اجتماعها مع حاكم مصرف لبنان
10:39 ص | 2024-01-23

بيان جمعية المصارف بعد اجتماعها مع حاكم مصرف لبنان

بيان صادر عن مصرف لبنان
بيان صادر عن مصرف لبنان
13:17 م | 2023-12-10

بيان صادر عن مصرف لبنان

حاكم مصرف لبنان يتحدث عن 4 أعمدة لبناء الدولة
حاكم مصرف لبنان يتحدث عن 4 أعمدة لبناء الدولة
09:22 ص | 2024-04-26

حاكم مصرف لبنان يتحدث عن 4 أعمدة لبناء الدولة

حاكم مصرف لبنان: 4 عوامل للخروج من أزمة الودائع
حاكم مصرف لبنان: 4 عوامل للخروج من أزمة الودائع
04:22 ص | 2024-04-18

حاكم مصرف لبنان: 4 عوامل للخروج من أزمة الودائع

Business Echoes

الأكثر قراءة الأكثر قراءة

اليوم
الأسبوع
الشهر
سعر قارورة الغاز تغيّر وأصبح كالآتي
سعر قارورة الغاز تغيّر وأصبح كالآتي
02:01 ص | 2024-05-21

سعر قارورة الغاز تغيّر وأصبح كالآتي

5 جوانب إيجابية لخسارة الأفراد لوظائفهم
5 جوانب إيجابية لخسارة الأفراد لوظائفهم
منذ 17 ساعة

5 جوانب إيجابية لخسارة الأفراد لوظائفهم

جدول جديد لأسعار المازوت والبنزين
جدول جديد لأسعار المازوت والبنزين
02:03 ص | 2024-05-21

جدول جديد لأسعار المازوت والبنزين

بعد تراجعها.. إليكم سعر أونصة الذهب حالياً
بعد تراجعها.. إليكم سعر أونصة الذهب حالياً
منذ 21 ساعة

بعد تراجعها.. إليكم سعر أونصة الذهب حالياً

ماهي الـ HDR؟ وكيف تعمل؟ ومتى يجب استخدامها؟
ماهي الـ HDR؟ وكيف تعمل؟ ومتى يجب استخدامها؟
05:51 ص | 2024-05-16

ماهي الـ HDR؟ وكيف تعمل؟ ومتى يجب استخدامها؟

5 أغلاط عليكم تجنبها عند شراء هاتف
5 أغلاط عليكم تجنبها عند شراء هاتف
04:00 ص | 2024-05-18

5 أغلاط عليكم تجنبها عند شراء هاتف

الأصدقاء في العمل.. لماذا يجب أن تكون هناك حدود واضحة؟
الأصدقاء في العمل.. لماذا يجب أن تكون هناك حدود واضحة؟
06:30 ص | 2024-05-17

الأصدقاء في العمل.. لماذا يجب أن تكون هناك حدود واضحة؟

سعر قارورة الغاز تغيّر وأصبح كالآتي
سعر قارورة الغاز تغيّر وأصبح كالآتي
02:01 ص | 2024-05-21

سعر قارورة الغاز تغيّر وأصبح كالآتي

ماهي الـ HDR؟ وكيف تعمل؟ ومتى يجب استخدامها؟
ماهي الـ HDR؟ وكيف تعمل؟ ومتى يجب استخدامها؟
05:51 ص | 2024-05-16

ماهي الـ HDR؟ وكيف تعمل؟ ومتى يجب استخدامها؟

سعر قارورة الغاز تغيّر وأصبح كالآتي
سعر قارورة الغاز تغيّر وأصبح كالآتي
02:02 ص | 2024-04-30

سعر قارورة الغاز تغيّر وأصبح كالآتي

سعر قارورة الغاز تغيّر وأصبح كالآتي
سعر قارورة الغاز تغيّر وأصبح كالآتي
02:28 ص | 2024-04-23

سعر قارورة الغاز تغيّر وأصبح كالآتي

5 أغلاط عليكم تجنبها عند شراء هاتف
5 أغلاط عليكم تجنبها عند شراء هاتف
04:00 ص | 2024-05-18

5 أغلاط عليكم تجنبها عند شراء هاتف

Business Echoes

اقرأ أيضا في أخبار المصارف اقرأ أيضا في أخبار المصارف

تماشياً مع التوقعات.. الصين تُثبت أسعار الفائدة
تماشياً مع التوقعات.. الصين تُثبت أسعار الفائدة
banks
03:54 ص | 2024-05-20

تماشياً مع التوقعات.. الصين تُثبت أسعار الفائدة

رياض عبجي: نطقا بالحقّ وإظهارا للحقيقة
رياض عبجي: نطقا بالحقّ وإظهارا للحقيقة
banks
03:19 ص | 2024-05-15

رياض عبجي: نطقا بالحقّ وإظهارا للحقيقة

وحدها الشجرة المثمرة تُرشق! مجموعة عبجي وبنك بيمو رمزٌ للأخلاق والشفافية والمسؤوليّة
وحدها الشجرة المثمرة تُرشق! مجموعة عبجي وبنك بيمو رمزٌ للأخلاق والشفافية والمسؤوليّة
banks
02:55 ص | 2024-05-10

وحدها الشجرة المثمرة تُرشق! مجموعة عبجي وبنك بيمو رمزٌ للأخلاق والشفافية والمسؤوليّة

للمرة السادسة.. الفيدرالي الأميركي يُثبّت الفائدة
للمرة السادسة.. الفيدرالي الأميركي يُثبّت الفائدة
banks
12:00 م | 2024-05-01

للمرة السادسة.. الفيدرالي الأميركي يُثبّت الفائدة

Business Echoes

آخر الأخبار آخر الأخبار

ورشة عمل داخلية تناقش التعاون المتعلق بالالتزام بمجالي الضرائب والجمارك
منذ 16 ساعة

ورشة عمل داخلية تناقش التعاون المتعلق بالالتزام بمجالي الضرائب والجمارك

ورشة عمل داخلية تناقش التعاون المتعلق بالالتزام بمجالي الضرائب والجمارك
منذ 16 ساعة

ورشة عمل داخلية تناقش التعاون المتعلق بالالتزام بمجالي الضرائب والجمارك

المركز الطبي الجامعي في MLHUMC يختتم النسخة الثامنة من المنتدى اللبناني لأمراض الأورام
منذ 16 ساعة

المركز الطبي الجامعي في MLHUMC يختتم النسخة الثامنة من المنتدى اللبناني لأمراض الأورام

المركز الطبي الجامعي في MLHUMC يختتم النسخة الثامنة من المنتدى اللبناني لأمراض الأورام
منذ 16 ساعة

المركز الطبي الجامعي في MLHUMC يختتم النسخة الثامنة من المنتدى اللبناني لأمراض الأورام

5 جوانب إيجابية لخسارة الأفراد لوظائفهم
منذ 17 ساعة

5 جوانب إيجابية لخسارة الأفراد لوظائفهم

5 جوانب إيجابية لخسارة الأفراد لوظائفهم
منذ 17 ساعة

5 جوانب إيجابية لخسارة الأفراد لوظائفهم

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك.
موافق