رعى نائب حاكم مصرف لبنان د. محمد البعاصيري ممثِّلا الحاكم رياض سلامه، افتتاح منتدى مكافحة تبييض الأموال بين المتطلبات القانونية وإجراءات التدقيق" الذي نظمته نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة في مركز المؤتمرات في البيال، في حضور النائب ياسين جابر ممثلا رئيس مجلس النواب، النائب جمال الجراح ممثلا الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة، النائب أنطوان زهرا ممثلا رئيس حزب القوات اللبنانية، المهندس إيلي حنا ممثلا العماد ميشال عون وهشام حمزة ممثلا أمين سر هيئة التحقيق الخاصة، بالإضافة إلى حشد من ممثلي الهيئات الإقتصادية ونقابات المهن الحرة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين وعمداء ومدريري الجامعات ومهتمين باشأن المالي والمحاسبي وأعضاء النقابة المنظمة.
وألقى د. بعاصيري كلمة نيابة عن حاكم مصرف لبنان راعي الإحتفال، قال فيها ان العالم يشهد اليوم، وخصوصا في مجال تمويل الإٍرهاب، تطورات غير مسبوقة على عدة أصعدة، تمثلت بظهور مجموعات متطرفة (نذكر منها "تنظيم داعش"، "جبهة النصرة" إلخ) وابتكارها لأساليب جديدة في التمويل.
ولفت الى ان جهود السلطات التنظيمية والرقابية حول العالم تكاثرت لتعزيز أنظمة مكافحة تمويل الإرهاب من خلال فرض متطلبات أكثر صرامة وفرض عقوبات على الجهات غير الممتثلة.
واوضخ ان لهذه التطورات تداعيات على المصارف والمؤسسات المالية ومفوضي المراقبة المعينين لديهم، الذين بات عليهم أن يصبحوا أكثر حذراً في مهماتهم التدقيقية وذلك للحد أو لتفادي المخاطر التي يمكن أن يواجهها عملاؤهم، إن من الناحية التشغيلية أو من ناحية السمعة.
ولفت الى عدة اجراءات اتخذت من قبل مجموعة العمل المالي بينها تدابير لمكافحة تمويل الإرهاب، واعداد تقرير في فبراير 2015 عن "تمويل تنظيم داعش"، مشيرا الى ان مشاركة لبنان في أعمال "مجموعة عمل مكافحة تمويل تنظيم داعش وتسريع تبادل المعلومات بين الجهات المختصة في ما يخص القضايا المتعلقة بـ "تنظيم داعش".
وكشف هشام حمزة خلال القائه كلمة أمين سر هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور الذي اضطر للتغيب، انه يجري الآن مناقشة مشروع تعديل القانون رقم 318/2001 لمكافحة تبييض الأموال، ومشروع قانون يرمي إلى مراقبة نقل الأموال النقدية عبر الحدود ومشروع قانون لتبادل المعلومات الضريبية.
من جهته نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان إيلي عبود رأى ان أهمية هذا المنتدى والذي تمتد جلساته الخمس خلال يومين تكمن في تنوع وترابط العناوين والمحاور المطروحة ونوعية المحاضرين المشاركين من كافة الاطراف المعنيين بالامتثال بالقوانين والانظمة المعمول بها من أجل مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب أكانوا من أعضاء مجالس ادارة في المصارف وشركات تأمين، مراقبي ومدققي هيئة التحقيق الخاصة، مدققي الحسابات، المدققين الداخليين ومسؤولي دائرة الامتثال في المصارف بالاضافة الى محاضرين من اصحاب الخبرة والاختصاص في هذا المجال.
Business echoes