الاثنين ٢٢ تشرين أول ٢٠١٨
تدهور أكبر بنك دنماركي بعد التورط في تبييض أموال
06-10-2018 | 11:45
تدهور أكبر بنك دنماركي بعد التورط في تبييض أموال

كشفت صحيفة فايننشال تايمز مؤخراً عن انجاز الفرع الاستوني لمصرف دانسكي بنك الدنماركي معاملات وهمية تصل قيمتها الى 8.5 مليارات يورو (10.2 مليار دولار) في 2013.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها الصحيفة، فان هذه المعاملات استخدمت سندات حكومية روسية لتمكين زبائن من عمليات دفع دولية بشكل أسرع وأقل كلفة وأكثر أمانا.

وبذلك تدهور وضع أكبر بنوك الدنمارك بعد الاشتباه في تورطه في هذه الفضيحة، مع انهيار أسهمه.

وكان تقرير طلبته إدارة البنك قد أوضح في منتصف شهر أيلول سبتمبر حقيقة اتهامات بتبييض أموال في فرع البنك باستونيا.

ومع التوتر الذي اوجدته هذه الوضعية بالنسبة للمستثمرين بات على دانسكي بنك ان يواجه تراجع سمعته وتهديدات بمغادرة زبائن أساسيين.



RSS Facebook Twitter YouTube LinkedIn
© 2018 Business Echoes | تطوير شركة التكنولوجيا المفتوحة